Tetherの不正行為取り締まりと資産凍結
Tetherは、世界最大のステーブルコインであるUSDTの発行者として、暗号空間での不正行為に対する取り締まりを続けています。最近、Tronネットワーク上で1,230万ドル以上のデジタル資産を凍結しました。Tronscanのブロックチェーンデータによると、Tetherは6月15日午前9時（UTC）にTron上でUSDtを凍結したと報告されています。Tetherはこの凍結に関する公式発表を行っていませんが、潜在的な制裁違反やマネーロンダリング（AML）リスクに対する懸念から行われたと考えられています。
Tetherは3月7日のブログ投稿で、「マネーロンダリング、防核拡散、およびテロ資金調達に対抗するための厳格なウォレット凍結ポリシーを施行しており、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）の制裁リストと整合しています」と述べています。
GarantexとTetherの対応
Cointelegraphはこの資金凍結についてTetherにコメントを求めましたが、出版時点では返答を得られませんでした。Tetherの資産凍結能力は、Garantex暗号取引所においても注目されました。この取引所では、3月6日に2,700万ドルのUSDTが凍結され、取引所は営業を停止しました。CEOは、Tetherがロシアの暗号市場に対して「戦争を開始した」と主張し、自社の2.5億ルーブル（約2,700万ドル）相当のウォレットがブロックされたことに言及しています。
2022年4月、OFACはGarantexに制裁を課した最初の機関となり、この取引所がAMLやその他の規制要件を無視していると指摘しました。
暗号資産の状況とLazarusグループの関連
以前の凍結にもかかわらず、ブロックチェーン分析会社Global Ledgerは、6月5日にGarantexに関連付けられた1,500万ドル以上のアクティブな準備金を確認したとCointelegraphは報じています。特にLazarusグループの資金が注目されており、一部の分散化支持者はTetherの資産凍結能力を批判していますが、このメカニズムは不法行為者による数億ドル相当の暗号が洗浄されるのを防ぐ役割を果たしています。
安定コイン発行者であるTether、Tronネットワーク、およびTRM Labsが主導するT3金融犯罪ユニット（FCU）は、2025年1月に1億2,600万ドル相当のUSDTを凍結したと報告されています。FCUは、法執行機関が不正取引を凍結する支援を目的として設立されました。
Lazarusグループの背景とTetherの対策
Lazarusグループは、2009年に初めて現れ、2023年までの6年間で30億ドル以上の暗号資産を盗んだ最も悪名高い暗号ハッカーグループの一つです。その取り組みの重要性は、北朝鮮国営のLazarus Groupによって強調されており、2020年から2023年の間に2億ドル相当の盗まれた暗号を洗浄してきました。
2023年11月、Tetherは374,000ドル相当の盗まれた資金をブラックリストに追加し、さらに他の安定コイン発行者3社は、Lazarusに関連するアドレスのクラスターによる340万ドルを追加でブラックリストにしました。
