TetherとEQIBankの関係
Tetherは、オフショアバンキングパートナーであるEQIBankに資産を保有していることを確認し、そのエクスポージャーがグループ資産の0.034%未満であると述べています。この銀行は、米国による大規模な押収に直面しています。
The Informationによると、ドミニカでライセンスを取得したEQIBankは、Tetherに対して銀行サービスを提供しており、USDTの購入および償還に関連する送金処理を行っています。
Tetherは書面での回答でこの関係を確認し、米国の検察官が支払いプロバイダーCapstone Ltd.に対して主張している行為については知らなかったと述べました。独占情報によれば、Tetherは、米国による資産の押収後に清算リスクに直面しているオフショアバンキングパートナーの1つに資金が滞留しているとしています。
Tetherの資産状況
Tetherは、EQIBankに保有されている資産は限られており、グループの資産の0.034%未満であると述べましたが、正確なドル額は開示しませんでした。Tetherの0.034%の上限を最新の四半期資産合計に適用すると、あくまで上限の参考値であり、開示された預金残高ではありません。
Tetherは6月30日時点で1877.5億ドルの資産を報告しており、その0.034%は約6380万ドルに相当します。Tetherの実際のEQIBankへのエクスポージャーはそれよりも低い可能性があります。
準備金と負債の状況
6月の準備金報告書では、負債が約1836.4億ドル、超過準備金が41.1億ドルとされています。USDTの発行は四半期末で約1846億ドルに達しました。Tetherは、準備金が米国財務省関連の保有資産やリポジトリ契約を含む短期かつ流動性の高い資産に集中していると述べました。
crypto.newsがTetherの第二四半期の準備金状況を報じた際、同社は第二四半期に約15億ドルの営業利益を上げ、超過準備金残高は6月末で41.1億ドルとなりました。
EQIBankの問題と法的手続き
したがって、EQIBankの問題はTetherの資産基盤内の1つの銀行カウンターパーティに関するものです。Tetherはオフショア銀行における総預金を示す内訳を公表しておらず、0.034%の声明はEQIBankに保有されている資産に特有のものです。
裁判所の文書は、米国の検察官が押収を求めている資産のより正確な状況を提供します。9月14日の連邦裁判所の命令では、Capstone名義のWells Fargo Securities口座から押収された約7911万ドルがリストされています。
同じ提出書類には、Wells Fargo Bank口座からの186万ドルとJPMorgan Chase口座からの約206万ドルも含まれています。検察官は、1つの暗号通貨アドレスから112万USDT、別のアドレスから54,578.45 USDTを挙げました。
EQIBankの主張と政府の押収
EQIBankは、主張する損失を異なる形で説明しています。銀行は、米国当局がCapstoneを通じて約8900万ドルを押収したと述べており、その金額は同銀行の金融資産の約80%を占めるとしています。
EQIBankは、資金へのアクセスを失うことが清算リスクをもたらす可能性があると裁判所の書類で警告しています。銀行の約8900万ドルの主張と政府の約8420万ドルの押収資産の違いは、すでに解決された矛盾として扱うべきではありません。
法的手続きの進行状況
EQIBankは、6月29日にカリフォルニア州東部地区の米国地方裁判所で、ルール41(g)に基づいて資産の返還を求める連邦挑戦を開始しました。政府はその後、7月15日にCapstone口座および暗号通貨に関する別の民事押収訴訟を提起しました。
7月16日の公聴会では、地区判事Dale A. Drozdは、政府が民事押収手続きを提起した後、平等な管轄権がないため、EQIBankの資産返還動議を却下しました。記録には、判事がEQIBankが押収された資金を最終的に所有しているか、検察官がそれを保持する権利があるかどうかを決定したかどうかは示されていません。訴訟は依然として進行中です。
9月16日、Drozd判事は、元のEQIBankの問題と政府の押収行動を同じ地区および判事に割り当てるよう命じました。これらの事件は関連しているためです。
Tetherの監査と資産状況
Tetherは、2025年12月31日終了年度の最初の完全な独立財務諸表監査を8月に完了しました。KPMG U.S.は、Tetherの8月13日の発表によると、監査済み財務諸表に対して無限定意見を発行しました。
Tetherは、2025年の監査済み財務諸表が発行されたトークンに関連する負債を超える準備金が年末時点で68.14億ドルであることを示したと述べました。KPMGは、取引、資産の所有権、評価、カウンターパーティ、内部システムおよびサポート文書を調査し、Tetherの金保有を物理的に検査しました。
crypto.newsがTetherの最初の完全なKPMG監査の報道で述べたように、監査は同社の2025年の財務諸表全体を対象としており、特定の日付における資産と負債を測定する四半期ごとの準備金確認とは異なります。
KPMGの意見は、2026年6月の四半期末の数字よりも前のものであり、Tetherが現在EQIBankにどれだけの資金を保有しているかを決定するものではありません。
Tetherの銀行に関する最新の公表は、割合の上限のみを示しており、連邦手続きはWells FargoおよびJPMorgan ChaseのCapstone口座を通じて保有されている資金に関するものです。次の手続きは、カリフォルニア州東部地区の押収事件にあります。
9月の公表命令により、押収された資産に対する権利を主張する当事者は、初日から60日以内に請求を提出し、その後21日間で政府の訴訟に対する回答を行う必要があります。
