TetherのUSDT残高凍結
Tetherは、米国の制裁当局がISIS-Kに関連する100以上の暗号識別子を追加した後、131のTRONウォレットにおけるUSDT残高を凍結しました。この措置は、TRONおよびMoneroアドレスに関与する新たなテロ資金調達行動の中心に、ステーブルコイン発行者の管理を置くものです。
OFACの制裁更新
Chainalysisによれば、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、7月1日にISIS-Kの指定を更新し、131のTRONアドレスと3つのMoneroアドレスを含む134の暗号ウォレット識別子を追加しました。
Tetherは、すべての131のTRONアドレスの残高を凍結しました
とChainalysisは述べています。
テロ資金調達の監視
OFACはISIS-Kに対する制裁を更新し、134の暗号通貨ウォレット（131のTRON、3のMonero）を識別子として追加しました。別の執行行動では、OFACはラテンアメリカの犯罪グループPCCに関連する個人をターゲットにし、暗号を介して不正な収益を洗浄することを目的としました。詳細は、公式のOFACの更新に記載されており、ISILコラサン（ISIS-Kとしても知られる）に関連するウォレットがリストされています。
資金の流れと寄付活動
Chainalysisによれば、131のTRONアドレスは2023年以降、140万ドル以上を受け取っており、同じウォレットはその期間中に88万ドル以上を送信しています。このブロックチェーン分析会社は、いくつかのリストされたウォレットが主流のサービスに接触しており、シリアに拠点を置く暗号交換業者に資金を送っていることを指摘しました。
報告によれば、ISIS-Kのメディア部門であるアル・アザイム・メディア財団は、ウェブサイトやメッセージングプラットフォームを利用して暗号寄付を求めています。Chainalysisは、TRON、Monero、Bitcoinでの過去の寄付アドレスを収集したと述べています。
Tetherの対応と今後の展望
最新の凍結は、USDTに関する発行者レベルの執行の広がりに続くものです。以前の報告によれば、TetherのT3金融犯罪ユニットは、2024年の立ち上げ以来、4億5000万ドルの凍結された疑わしい不正資産を通過させました。このユニットは、Tether、TRON、TRM Labsによって支援され、TRONネットワーク上のUSDT活動に焦点を当てています。
さらに、Tetherは今年の初めに30日間の期間中に370のアドレスで5億1400万ドル以上を凍結しました。凍結された資金のほとんどはTRONにありました。
その報告で引用されたBlockSecのデータによれば、Tetherは2025年に4163のアドレスをブラックリストに載せ、EthereumとTRONで12億6000万ドルを凍結しました。
法的な影響と今後の対応
ISIS-Kの行動は、今年の他のテロ関連ウォレットの凍結に続くものでもあります。米国のテロ判決を受けた被害者は、ニューヨークの裁判所に対し、イランのIRGCに関連する2つのOFACブロックされたTRONウォレットに保有されている344,149,759 USDTをTetherに引き渡すよう命じるよう求めました。このケースは、凍結されたステーブルコインが判決債権者に移転できるかどうかに焦点を当てています。
Chainalysisは、7月1日の行動により、仮想資産サービスプロバイダーおよび金融機関が制裁スクリーニングと取引監視を更新する必要があると述べています。同社はまた、関連するアドレスを自社の製品にラベル付けしたと述べています。このステップにより、コンプライアンスチームは新たにリストされたISIS-Kウォレットおよび関連ネットワークへのエクスポージャーを検出する方法を得ることができます。
