Tether HoldingsによるUSDTの凍結
Tether Holdingsは最近、EthereumおよびTronネットワーク上の22のウォレットアドレスに保管されていた1340万ドル相当のUSDTを凍結したと、オンチェーンモニタリング会社のMistTrackが報告しています。これらの資金がどこから来たのか、またなぜこのアドレスを凍結する必要があったのかは不明ですが、資金の大部分は1つのアドレスに集約されており、そのアドレスは1030万ドル相当のUSDTを保持していました。具体的には、0xecbd8で始まるアドレスが、合計1340万ドルのオンチェーン資金の大部分を保持していました。もう1つの主要なアドレスはTYzDebで始まり、約140万USDTを保持しています。
過去の凍結操作
過去1年間、Tetherはさまざまなアドレスに保管されている資金に対していくつかの凍結操作を実施してきました。これらの資金は、Tron（TRX）およびEthereum（ETH）ネットワークのアドレスに見つかることが多いです。2025年6月には、TetherはTronネットワークに保管されていた1230万ドル以上の資金を凍結しました。また、2025年4月にも、同社は13のアドレスにわたって2867万USDTを凍結するという類似の操作を行っています。
同社の最大の凍結操作の1つは、今年の3月に行われたもので、ロシアの暗号取引所Garantexで2800万USDTを凍結しました。しかし、凍結後もブロックチェーン分析会社Global Ledgerは、取引所がまだ1500万ドルのアクティブな準備金を保持していることを発見しました。
凍結の理由と法的背景
Tetherは22のアドレスを凍結した理由を明確にする公式声明をまだ発表していませんが、同社はしばしば法執行機関や国際機関と協力し、制裁対象の団体、テロ資金調達、詐欺スキームに関連するアドレスを凍結するよう求められることがあります。米国司法省、FBI、外国資産管理局などの機関が詐欺、テロ資金調達、人身売買などの犯罪に関連するウォレットを特定した場合、同社はその特定のアドレスを凍結して資金のさらなる移動を阻止するよう求められることがあります。
さらに、Tetherは国際的な制裁やマネーロンダリング防止義務に準拠するために資金を凍結することもあります。彼らは制裁対象の団体、ダークネット市場、Tornado Cashのようなミキシングサービスとの関連を監視しています。このような関連が見つかった場合、同社は国際金融法に違反しないように事前にこれらのウォレットを凍結します。
Riverstone Consultancyとの訴訟
しかし、Tetherの資金の流れを停止する方法に対して、すべての人が同意しているわけではありません。テキサス州に本拠を置くRiverstone Consultancyは、Tetherに対して訴訟を提起しました。同社は、Tetherが4470万ドル相当のUSDTを不法に凍結したと主張しており、これによりRiverstoneは重要な投資機会を逃したとしています。この事件は2025年4月に発生したもので、Tetherはブルガリアの警察の要請によりRiverstoneが保有する8つのウォレットに保管されていた資金を凍結しました。
同社は、Tetherの行為がブルガリア国際司法援助条約に基づく公式な手続きを回避したと主張しており、同条約ではすべての情報交換は指定された中央当局および外交チャネルを通じて行うべきとされています。Riverstoneは、Tetherに連絡した際、同社からブルガリアの当局に直接連絡するように言われたが、当局は応答を提供しなかったと主張しています。
法執行機関との協力
9月15日のプレスリリースによると、Tetherは290以上の法執行機関と協力して、犯罪活動に関連する32億ドル以上のUSDTを凍結したと主張しています。過去1年間で、同社は3660のウォレットをブロックしました。
