TetherによるUSDTの凍結
Tetherは、ブロックチェーン調査者が数十億ドルの暗号取引に関連付けた中国語の保証マーケットプレイス「Xinbi Guarantee」に関連する10のTronアドレスに保有されている約3930万ドルのUSDTを凍結しました。SlowMistが開発したオンチェーン追跡プラットフォーム「MistTrack」が最初にこの凍結を報告し、Tetherが10のアドレスにわたって約39,273,713 USDTをブロックしたと述べています。
凍結の背景と影響
数時間前、TetherはXinbi Guaranteeに関連する10のTRONアドレスにわたって約39,273,713 USDTを凍結しました。これは、Huioneに関連する資金の凍結に続くもので、Telegramベースの不正エスクロー・プラットフォームに対するさらなる取り締まりを示しているようです。凍結は、Huione Guaranteeを含むメッセージングプラットフォームを通じて運営される保証マーケットプレイスに関連するUSDTアドレスに関する一連の行動に追加されます。
MistTrackは、最新の行動を不正なTelegramベースのエスクロー・プラットフォームに対するさらなる取り締まりの可能性があると説明しました。
資金の分布と追跡
MistTrackによって特定された残高は、10のTronアドレスに不均等に分散していました。追跡プラットフォームが共有したデータによると、最大のアドレスは約1078万USDTを保持しており、他の3つのアドレスはそれぞれ約800万USDTを含んでいました。別のウォレットは約204万USDTを保持し、2つのアドレスはそれぞれ約128万USDTと117万USDTを含んでいました。
Xinbi Guaranteeの概要
Xinbi Guaranteeは2022年頃にTelegramで登場し、TRM Labsによると、東南アジアで最大の不正暗号マーケットプレイスの1つに発展しました。このブロックチェーンインテリジェンス会社は、プラットフォームが設立以来、約242億ドルの総取引量を処理したと推定しており、2025年5月以降の観測された流入は121億ドルに達しています。
TRM Labsは、Xinbiを詐欺操作、マネーロンダリングネットワーク、東南アジアや他の地域で活動するサイバー犯罪グループに関連付けています。
Telegramの影響と今後の展望
Telegramは、ブロックチェーン研究者がその活動を文書化した後、2025年5月にXinbi GuaranteeとHuione Guaranteeに関連する数千のチャンネルを削除しました。Xinbiはその後すぐに運営を再開しました。TRM Labsは、マーケットプレイスが数日以内にTelegramに戻った兆候を見つけ、一部のHuione GuaranteeおよびHuione Payに関連するベンダーがXinbiで活動していることを確認しました。
競合する保証マーケットプレイスに対する執行は、セクター全体の活動を変えました。TelegramがHuione Guaranteeの公開チャンネルを削除した後、研究者はユーザーと商人が代替手段に移動していることを発見しました。
まとめ
TetherはXinbiの凍結の前にHuioneに関連する資金に対して同様の行動を取っており、今後もこのような取り締まりが続く可能性があります。Xinbiの取引量はこれらの制限後も増加し続け、TRM Labsが2026年3月に引用した242億ドルに達しました。
