การริบทรัพย์สินทางแพ่งในคดีการลงทุนหลอกลวง
อัยการรัฐบาลกลางในอัลบานีได้ยื่นคำร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อกู้คืนมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน USDT ของ Tether ที่เชื่อมโยงกับแผนการลงทุนที่หลอกลวง คำร้องที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มุ่งเป้าไปที่ยอดเงินที่ติดตามได้จากกระเป๋าเงินที่ใช้โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปลอมแปลง และรายละเอียดว่าเหยื่อถูกชักจูงให้ฝากเงินนอกแพลตฟอร์มอย่างไร
ตามคำแถลงของกระทรวงยุติธรรมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา การหลอกลวงการลงทุนในคริปโตถือเป็น “ยานพาหนะล่าสุดสำหรับนักต้มตุ๋นจากทั่วโลกในการหลอกลวงชาวอเมริกันที่นี่ในบ้านของเรา” อัยการสหรัฐอเมริกา Sarcone กล่าวในแถลงการณ์
วิธีการหลอกลวงและผลกระทบ
เหยื่อที่พูดภาษาจีนแมนดารินสิบคนถูกเข้าหาผ่านข้อความที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นการสนทนาเกี่ยวกับโอกาสการลงทุน เหยื่อเหล่านี้ถูกชี้นำไปยัง ShakepayEX ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายของแคนาดา ตามที่ DOJ ระบุ โดยอ้างอิงจากการค้นพบของ FBI
เมื่อมีการฝากเงินแล้ว แพลตฟอร์มจะบล็อกการถอนเงินโดยการสร้างค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดใหม่ ในขณะที่นักต้มตุ๋นยังคงกดดันเหยื่อให้ส่งเงินเพิ่มเติม ความสูญเสียรวมเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่อัยการกล่าว
การริบทรัพย์สินทางแพ่งและการประสานงาน
คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานของสหรัฐฯ เริ่มพึ่งพาการริบทรัพย์สินทางแพ่งมากขึ้นเพื่อหยุดยั้งเงินในเครือข่าย stablecoin แสดงให้เห็นถึงการประสานงานระหว่างอัยการและผู้ออกเพื่อแช่แข็งทรัพย์สินก่อนที่จะหลุดเข้าไปในช่องทางที่ติดตามได้ยาก
ในเดือนมิถุนายน กระทรวงยุติธรรมได้เริ่มดำเนินการริบทรัพย์สินทางแพ่งที่มุ่งเป้าไปที่ 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่เรียกว่า “pig butchering” โดยอธิบายว่ามันเป็นการยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้
“การริบทรัพย์สินทางแพ่งได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสอบสวนคริปโต เพราะมันไม่เพียงแต่ขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ยังช่วยให้อัยการสามารถนำเงินกลับไปยังเหยื่อได้จริง” Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกที่บริษัท TRM Labs กล่าวกับ Decrypt
ฟังก์ชันคู่ของการริบทรัพย์สินทางแพ่งได้กลายเป็น “จุดสำคัญ” จนทำให้ผู้ควบคุมไม่เพียงแต่พิจารณาการยึดทรัพย์สิน แต่ยังพิจารณาการชดเชยสำหรับเหยื่อ Redbord อธิบาย “เราได้เห็นจำนวนคดีที่เพิ่มขึ้นซึ่งอัยการทำงานร่วมกับผู้ออกและการแลกเปลี่ยนได้ใช้การดำเนินการริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อแช่แข็งเงินอย่างรวดเร็วและนำกลับคืน แม้ว่า การจับกุมจะยากในเขตอำนาจที่ไม่ให้ความร่วมมือ” เขาเสริม.
