การฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง OmegaPro
ตามประกาศของ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ผู้ก่อตั้งแผนการฉ้อโกงระดับนานาชาติ OmegaPro ถูกฟ้องร้องในข้อหาจัดการหลอกลวงการลงทุน Forex และ Cryptocurrency มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์.
รายละเอียดของข้อกล่าวหา
ผู้ต้องหา ได้แก่ Michael Shannon Sims (48 ปี) ผู้พักอาศัยในรัฐจอร์เจีย และ Juan Carlos Reynoso (57 ปี) ผู้พักอาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้ทำการตลาด “แพ็คเกจการลงทุน Forex” ให้กับนักลงทุนผ่านแผนการตลาดแบบหลายระดับ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 300% ภายใน 16 เดือน และต้องชำระเงินด้วย Cryptocurrency.
กลยุทธ์การหลอกลวง
ข้อกล่าวหาระบุว่าทีมของจำเลยได้สร้างภาพลักษณ์หรูหราโดยการแสดง รถหรู ภาพถ่าย วันหยุด ฯลฯ และต่อมาได้แช่แข็งเงินทุนของนักลงทุนภายใต้ข้ออ้างว่าเป็น “การโจมตีของแฮกเกอร์” เพื่อป้องกันการถอนเงิน โดยการโอนเงินไปยังกระเป๋าเงิน Cryptocurrency ที่ควบคุมโดยผู้บริหาร Sims ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ OmegaPro.
บทบาทของผู้ต้องหา
ขณะที่ Reynoso เป็นผู้นำการดำเนินงานของบริษัทใน ละตินอเมริกา และ สหรัฐอเมริกา. จำเลยแต่ละคนเผชิญข้อหาก่อการร้ายสองข้อหา โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด.
“การฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงการต่อสู้กับการฉ้อโกงในตลาดการลงทุนที่กำลังเติบโต”
