การใช้คริปโทเคอเรนซีในตลาดมืด
ในเดือนกันยายน 2023 ทาง OFAC ได้รับรองการใช้งานคริปโทเคอเรนซีโดยกลุ่มค้ายาเสพติด ซินาโลอาจ์ ของเม็กซิโกอย่างเป็นทางการ ในปีเดียวกันนั้น ห้องปฏิบัติการผลิตยาเสพติดลับใหญ่ที่สุดในจีนได้รับเงินดิจิทัลกว่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสี่เดือนแรกของปี 2024 จำนวนเงินนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า.
บล็อกเชนและการฟอกเงิน
ในบทความใหม่ของ CoinPaper เราได้พิจารณาว่าคริปโทเคอเรนซีถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในตลาดมืด แผนการฟอกเงิน ที่กลุ่มค้ายาเสพติดใช้ และโอกาสที่สหรัฐฯ จะเติมเงินสำรอง บิตคอยน์ ของตน.
เหมือนกับเทคโนโลยีใหม่ใดๆ บล็อกเชนถูกนำไปใช้ในหลากหลายจุดประสงค์และเจตนา ตลาดมืด Silk Road ได้แนะนำโลกใต้ดินเกี่ยวกับข้อดีของคริปโทเคอเรนซี.
การจับกุมและการฟอกเงิน
ในเดือนเมษายน 2019 ตำรวจเม็กซิโกจับกุมผู้ต้องสงสัยชื่อ Ignacio Santoyo หลังจากชื่อของเขาถูกเชื่อมโยงกับข่ายโครงสร้างการค้าประเวณีที่กว้างขวางทั่วลาตินอเมริกา การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เม็กซิกันได้กำหนดการควบคุมในการทำธุรกรรมคริปโทเคอเรนซี ซึ่งเปิดเผยการใช้บิตคอยน์ในการฟอกเงินจากอาชญากรรม.
“การจับกุมผู้ค้ายาและที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขาส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของตำนานเกี่ยวกับความเป็นนิรนามของบล็อกเชน.”
ในปี 2020 มีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทที่ถูกผนวกเข้ากับแผนการของกลุ่มอาชญากร ในปีเดียวกันนั้น DEA ได้เริ่มปฏิบัติการในแพลตฟอร์ม P2P LocalBitcoins.
การเพิ่มขึ้นของการใช้งานคริปโทเคอเรนซีสำหรับยาเสพติด
เจ้าของบัญชีทำการซื้อขายคริปโทเคอเรนซี 146 รายการรวมมูลค่าเกือบ 42 ล้านเหรียญ และขายอีก 117 รายการรวมมูลค่า 38 ล้านเหรียญ.
ในปีถัดมา UN ประกาศว่า Jalisco New Generation Cartel และ Sinaloa ใช้การชำระเงินด้วยบิตคอยน์มากขึ้นในการฟอกเงิน.
มาตรการควบคุมจาก OFAC
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2023 OFAC ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลเก้าราย รวมถึงผู้ลี้ภัยจากกลุ่ม Los Chapitos ของซินาโลอาจ์ องค์กรนี้รับผิดชอบการขนส่ง ฟินทานิล และยาเสพติดอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา.
“ในเดือนเมษายน 2023 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยเจ็ดคนในข้อหาหลายประการ.”
ระหว่างเดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มีการฝากเงินมากกว่า 740,000 ดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มค้ายาเสพติดเม็กซิกันได้รับการรับรองให้ใช้งานคริปโทเคอเรนซี.
บทบาทของธนาคารเงา
ธนาคารเงาของจีนมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินทางเลือกของสหรัฐฯ และมีบทบาทใหญ่ในแผนการของกลุ่มค้ายา เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศสำหรับชาวจีน.
การใช้การค้าผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันและอาหารที่ผลิตในเม็กซิโก โดยผลกำไรจากการค้าหมายถึงการฟอกเงินจะถูกใช้.
ก้าวร้าวในยุทธศาสตร์ต่อต้านการค้ายาเสพติด
ในเดือนมกราคม 2025 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่กำหนดให้กลุ่มค้ายาเม็กซิกันหกรายเป็น “องค์กรผู้ก่อการร้ายต่างประเทศ”.
“เม็กซิโกจะต้องจัดการกับอาชญากรรมที่จัดระเบียบด้วยตนเอง.”
การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศอาจทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆ.
