การสร้างกลไกการให้รางวัลแบบชั้น
ในปี 2023 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม หลี่และกลุ่มผู้ร่วมงานได้สร้างกลไกการให้รางวัลแบบชั้น โดยอ้างว่าเป็นการออกสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่ง พวกเขาจัดตั้งกลุ่มผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล มีการส่งเสริมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน โดยล่อลวงผู้เข้าร่วมให้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อสกุลเงินดิจิทัล การวางเดิมพันทรัพย์สิน และการประมูล NFTs โดยมีการคืนเงินตามการพัฒนาลูกข่าย
การพัฒนาขององค์กร
เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2023 องค์กรนี้ได้พัฒนาหลายระดับและระดมทุนได้มากกว่า 20 ล้านหยวน สำนักงานอัยการเมืองชิชิในมณฑลฟูเจี้ยนได้พิจารณาและพบว่า แม้องค์กรนี้จะใช้แนวคิดใหม่ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัลและ NFTs ในการบรรจุ แต่รูปแบบการดำเนินงานยังคงตรงตามเกณฑ์ของอาชญากรรมการจัดระเบียบและนำ MLM ตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน:
- ประการแรก: โครงการได้กำหนด “ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ” ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อสกุลเงินดิจิทัลและการเข้าร่วมการจัดสรรทรัพย์สินเสมือนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าร่วมและพัฒนาผู้อื่น
- ประการที่สอง: ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน โดยมีโครงสร้างแบบชั้น ใช้จำนวนบุคลากรที่พัฒนาและผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพื้นฐานในการให้รางวัลและเงินคืน
- ประการที่สาม: ขาดกิจกรรมทางธุรกิจที่แท้จริงและแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน โดยพึ่งพาทุนจากสมาชิกใหม่ในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า ซึ่งแสดงลักษณะของพฤติกรรมฉ้อโกงอย่างชัดเจน
การดำเนินคดีและผลการตัดสิน
หลี่และกลุ่มได้ปรับแต่งพารามิเตอร์ด้านหลังและแทรกแซงในสิ่งที่เรียกว่า “ความน่าจะเป็นสังเคราะห์” และ “กลไกการปล่อย” เพื่อสร้างภาพลวงตาของกำไร ล่อลวงผู้เข้าร่วมให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและขยายลูกข่ายของตน พฤติกรรมนี้อยู่ในประเภทการใช้แนวคิดทางเทคโนโลยีใหม่เพื่อปกปิดอาชญากรรม MLM แบบดั้งเดิม ซึ่งละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรงและทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในระเบียบเศรษฐกิจและสังคม
ในเดือนมิถุนายน 2024 สำนักงานอัยการเมืองชิชิได้เริ่มดำเนินคดีต่อสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมนี้ ในเดือนธันวาคม 2024 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินจำคุกจำเลยทั้งสี่คนเป็นระยะเวลาตั้งแต่หกปีหกเดือนถึงสามปีในข้อหาจัดระเบียบและนำ MLM พร้อมกับการปรับและการยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
หลังจากที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ ในเดือนกรกฎาคม 2025 ศาลชั้นสองได้มีคำสั่งให้ปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์และยืนตามคำพิพากษาเดิม (Net of Justice)
