การตั้งข้อหาในคดีอาชญากรรม RICO
ทางการสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหาเพิ่ม 12 ผู้ต้องหา ภายในคดีอาชญากรรม RICO ขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลกว่า 263 ล้านดอลลาร์ การฟอกเงิน และการบุกเข้าไปในบ้านอย่างมีการประสานงาน ตามคำฟ้องที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดซึ่งเปิดเผยในสัปดาห์นี้
ข้อกล่าวหา
คำฟ้องที่ประกาศโดยอัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro, เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI Sean Ryan และเจ้าหน้าที่พิเศษจากการสืบสวนสอบสวน IRS-CI Kareem A. Carter กล่าวหากลุ่มนี้ประกอบด้วยพลเมืองสหรัฐฯ และต่างประเทศว่าสมคบกันในการกระทำผิดหลายอย่าง เช่น การเป็นแก๊งอาชญากร การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
รายละเอียดกิจกรรม
องค์กรที่ถูกกล่าวหามีกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 จนถึงมีนาคม 2025 โดยมีรากฐานมาจากการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นใน แพลตฟอร์มเกมออนไลน์. สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทเฉพาะ รวมถึง:
- แฮกเกอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยฐานข้อมูลสกุลเงินดิจิทัล
- “ผู้โทร” ที่ใช้การวิศวกรรมสังคมเพื่อหลอกลวงเหยื่อ
- โจรที่ขโมยกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์
ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย อัยการยังยืนยันว่ากลุ่มนี้ฟอกเงินจากผลกำไรผ่านช่องทางผสมสกุลเงินดิจิทัล, “สายเพลย์,” และบริษัทหุ้มเพื่อส่งเงินไปยังกิจกรรม เช่าหรู, เจ็ทส่วนตัว, และ รถหรู จำนวน 28 คันที่มูลค่าสูงถึง 3.8 ล้านดอลลาร์ ต่อคัน
การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
คำฟ้องยังระบุการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมถึง:
- 4 ล้านดอลลาร์ ในไนต์คลับ
- 500,000 ดอลลาร์ ในการซื้อนาฬิกา
- กระเป๋า Hermès Birkin ที่ส่งให้กับพันธมิตร
การโจรกรรมในเดือน สิงหาคม 2024 อ้างว่าขโมยเงิน 4,100 bitcoin (มูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ปัจจุบันมีค่า 423 ล้านดอลลาร์) จากเหยื่อใน วอชิงตัน ดี.ซี.
การจับกุมและการสืบสวน
ในเรื่องอื่น สมาชิกกลุ่มได้บุกเข้าไปในบ้านใน นิวเม็กซิโก เพื่อขโมยกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ ขณะที่ติดตามตำแหน่งของเหยื่อผ่าน iCloud. ผู้ต้องสงสัยสองคนยังคงหลบหนีอยู่ใน ดูไบ ในขณะที่อีกหลายคนถูกจับกุมใน แคลิฟอร์เนีย ในสัปดาห์นี้.
การดำเนินการของกฎหมาย
DOJ กล่าวหาว่าผู้สมรู้ร่วมคิดยังคงดำเนินกิจการหลังจากถูกจับกุม รวมถึงการใช้ของเล่น stuffed toys เพื่อส่งเงินสดจำนวนมาก
คดีนี้นำโดยอัยการช่วยจากสหรัฐฯ Kevin Rosenberg โดยมีการร่วมมือระหว่างสำนักงาน FBI ใน วอชิงตัน, ลอสแอนเจลิส และ ไมอามี. หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาจะต้องรับโทษตามแนวทางของรัฐบาลกลาง
