คำตัดสินของศาลประชาชนเขตฮั่นเจียง
ศาลประชาชนเขตฮั่นเจียง จังหวัดฟูเจี้ยน ประเทศจีน ได้มีคำตัดสินในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ สกุลเงินดิจิทัล โดย Yan, Zheng, Lin และผู้อื่นได้ใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT (Tether) เพื่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใต้ดิน
การดำเนินการผิดกฎหมาย
กลุ่มนี้ได้ชักชวนลูกค้าผ่าน แอปแชทต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้ “U coins” เป็นสื่อกลาง โดยมีธุรกรรมในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 13.3 พันล้านหยวน
พบว่าจำนวนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมีมูลค่า 25.62 ล้านหยวน กลุ่มนี้ยังได้ถอนเงินสดเกินกว่า 478 ล้านหยวน จากธนาคารต่างๆ ในจังหวัดฟูเจี้ยน ซื้อ “U coins” โอนเข้ากระเป๋าเงินอาชญากรรมต้นน้ำเพื่อ ฟอก ผลประโยชน์จากอาชญากรรมข้ามพรมแดน และทำกำไรจากส่วนต่างราคา
การพิสูจน์และการตัดสิน
ผู้ต้องสงสัย Lin ปฏิเสธข้อเท็จจริงทางอาญาทั้งหมดหลังจากถูกนำเข้าสู่คดี
ศาลได้ชี้แนะให้หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะดึงข้อมูลเสียงสำคัญสามชุดที่ส่งจากบัญชีในโทรศัพท์ของจำเลยร่วมในคดีเดียวกัน และได้มอบหมายให้สถาบันการประเมินทางนิติวิทยาศาสตร์ทำการเปรียบเทียบลายนิ้วเสียง
หลังจากการประเมิน พบว่าเสียงที่ตรวจพบเป็นเสียงเดียวกับตัวอย่างเสียงของ Lin ซึ่งทำให้สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางหลักฐานระหว่างบัญชีที่เกี่ยวข้องและจำเลย Lin ได้อย่างชัดเจน ทำให้ฐานของข้อกล่าวหามีความมั่นคง
ผลการตัดสิน
Lin ซึ่งเคยให้การไม่รับสารภาพ ได้เปลี่ยนเป็นรับสารภาพในศาล เมื่อเผชิญกับข้อพิพาทเชิงคุณภาพ
ศาลได้จัดการประชุมหลายครั้งระหว่างหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและศาลเพื่อให้ได้ข้อสรุป ในที่สุด ศาลได้ตัดสินลงโทษ Yan, Zheng, Lin และอีก 15 คนในข้อหาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและช่วยเหลือกิจกรรมอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 8 เดือนถึง 3 ปี พร้อมกับค่าปรับ (เครือข่ายปูเทียน)
