กัมพูชาส่งตัว Li Xiong อดีตประธานกลุ่ม Huione ไปยังจีน: รายงาน

การจับกุมอดีตประธานกลุ่ม Huione

เจ้าหน้าที่จีนได้จับกุมอดีตประธานกลุ่ม Huione ของกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ระบุว่ามีการประมวลผลเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง อาชญากรรมทางไซเบอร์ และกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน

ข้อมูลเกี่ยวกับ Li Xiong

Li Xiong ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกหลักขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันข้ามพรมแดนและแผนการฉ้อโกง โดยเสริมว่ากลุ่ม Huione ดำเนินการบริการอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และบริการสกุลเงินดิจิทัล

การตรวจสอบจากหน่วยงานสหรัฐฯ

กลุ่ม Huione ยังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่ม Huione เป็น “ความกังวลหลักในการฟอกเงิน” หน่วยงานกล่าวว่าบริษัทได้รับเงินที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง เงินที่ถูกขโมย และกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ

การแช่แข็งและการยึดทรัพย์สิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปราบปรามการหลอกลวงของสหรัฐฯ รายงานว่าการแช่แข็งและการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์

บทบาทของกลุ่ม Huione

“Huione เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเงินที่ผิดกฎหมายที่สำคัญที่สุดที่เราติดตามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกที่บริษัท TRM Labs กล่าวกับ Decrypt

Redbord กล่าวว่าบริษัท TRM ได้สังเกตเห็นเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่เคลื่อนผ่านบริการที่เชื่อมโยงกับ Huione ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “โดยมีการสัมผัสกับผลประโยชน์จากการหลอกลวงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง”

การจับกุมและการส่งตัวกลับ

กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวว่า Xiong ถูกจับกุมและส่งตัวกลับตามคำขอของเจ้าหน้าที่จีนหลังจากการสอบสวนร่วมกัน

ภัยคุกคามจากการหลอกลวงออนไลน์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก โดยหลายแห่งดำเนินการจากสถานที่เพื่อดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการหลอกลวงความรัก

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

“พวกเขาเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยง และสามารถทำให้เครือข่ายเหล่านี้แตกแยก” Redbord กล่าว “แต่ผู้กระทำผิดมักจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนไปใช้บริการคู่ขนานหรือบริการที่สืบทอดต่อไป”