การกระทำที่สำคัญ: อาร์เจนตินาบล็อกการเข้าถึง HTX ทั่วประเทศ

อัยการอาร์เจนตินาขอให้บล็อกการเข้าถึง HTX

อัยการจากอาร์เจนตินาได้ขอให้บล็อกการเข้าถึง HTX เนื่องจากไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับบริการชำแหละหมู ซึ่งผู้ใช้ได้ฝากเงินไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินของพวกเขา มาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จำนวนมาก โดยอาร์เจนตินาได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการบล็อกการเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยน HTX ในระดับประเทศ

การดำเนินการสอบสวน

สำนักงานอัยการที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในซานอิซิโดร ได้สั่งการให้ปิดกั้นการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์และมีต้นกำเนิดจากจีน เนื่องจากปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโครงการชำแหละหมู การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การแลกเปลี่ยนไม่ได้จดทะเบียนในประเทศหรือจัดส่งเอกสารที่จำเป็นให้กับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งชาติเพื่อดำเนินการเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

รายละเอียดของโครงการ

การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2022 เมื่อเหยื่อของโครงการสูญเสียเงินถึง$13,000 ขณะที่บุคคลที่สามได้ใช้ประโยชน์จากเหยื่อในการบังคับให้เขาส่งเงินเหล่านี้ไปยังที่อยู่ของบุคคลที่สาม โดยที่อยู่ที่ใช้รับเงินนั้นเชื่อมโยงกับ HTX และตามข้อมูลจากสื่อท้องถิ่น ยังได้รับสกุลเงินดิจิทัลจากโครงการลงทุนอื่น ๆ ด้วย

ความคิดเห็นจากอัยการมุสโซ

อเลฮานโดร มุสโซ อัยการที่รับผิดชอบในการสอบสวน กล่าวว่า “จากมุมมองทางอาญา เราเห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนในการระบุและบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ดำเนินงานในประเทศ โดยที่ไม่มีการจดทะเบียนและไม่มีความร่วมมือจากทางศาล”

เขายังย้ำว่ามาตรการนี้จะ “ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความโปร่งใสของระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังให้ความมั่นคงทางกฎหมายแก่ทั้งนักลงทุนและเหยื่อของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล”

ผลกระทบและการยืนยันจาก HTX

อย่างไรก็ดี มาตรการนี้ได้ทำให้ผู้ใช้ HTX จำนวนมากขาดวิธีการเข้าถึงเงินของตนอย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกยึดไปก็ตาม ก่อนหน้านี้ HTX ได้ปฏิเสธคำขอข้อมูลจากระบบยุติธรรมของอาร์เจนตินา โดยอ้างว่ามันไม่สามารถส่งข้อมูลที่ร้องขอได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย และคำขอที่คล้ายคลึงกันควรทำผ่านองค์กรในเซเชลส์

อ่านเพิ่มเติม

อาร์เจนตินาเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสำหรับ VASP