Tether และการตรวจสอบที่เข้มงวด
Tether กำลังเผชิญการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้ง หลังจากมีรายงานที่เชื่อมโยง กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) กับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ใช้ USDT ซึ่งสร้างคำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการเปิดเผยข้อมูล
การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัล
รายงานการสืบสวนที่อ้างถึงบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ระบุว่า หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ IRGC ได้เคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยส่วนใหญ่ผ่าน USDT บนเครือข่าย Tron. กิจกรรมดังกล่าว reportedly ผ่านการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรสองแห่ง ได้แก่ Zedcex และ Zedxion ซึ่งนักสืบกล่าวว่าใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
การสื่อสารและการตอบสนองของ Tether
“Tether ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติตามคำขอการคว่ำบาตร”
บริษัทยืนยันว่ามีความสามารถในการแช่แข็ง USDT ที่ระดับที่อยู่เมื่อกระเป๋าเงินถูกคว่ำบาตรหรือถูกธนาคารกลางระบุ
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคริปโต
TRM Labs กล่าวว่าได้ระบุการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับ IRGC โดยติดตามการฝาก การถอน และโครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนทั้งสอง ตามการวิเคราะห์ การไหลของคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ IRGC รวมประมาณ 24 ล้านดอลลาร์ ในปี 2023 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 619 ล้านดอลลาร์ ในปี 2024 และถึงประมาณ 410 ล้านดอลลาร์ ในปี 2025
การดำเนินการบังคับใช้และการแช่แข็ง
ในเดือนกันยายน 2025 สำนักงานต่อต้านการฟอกเงินของอิสราเอลได้เผยแพร่รายชื่อที่อยู่กระเป๋าเงิน 187 รายการ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของ IRGC หลังจากการกำหนดนั้น Tether ได้ขึ้นบัญชีดำ 39 ที่อยู่ เหล่านั้น โดยแช่แข็งประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินเหล่านั้นในขณะนั้น
ความสำคัญของข้อมูล
ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ ตัวเลข 1 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของคริปโตสะสม ในขณะที่การแช่แข็งเกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรเมื่อมีการดำเนินการ
บทสรุป
เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างการติดตามการไหลของคริปโตที่ผิดกฎหมายและการยึดสินทรัพย์จริง ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ออกสเตเบิลคอยน์ยังคงเผชิญแรงกดดันเกี่ยวกับการบังคับใช้การคว่ำบาตรในตลาดคริปโตทั่วโลก.
