การบุกค้นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอินเดีย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้บุกค้น 21 สถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับ 4th Bloc Consultants โดยกล่าวหาว่าเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่ดำเนินการโครงการ Ponzi มานานถึงสิบปี ซึ่งฟอกเงินผ่านกระเป๋าเงิน บริษัทเปลือก ฮาวาลา และบัญชีต่างประเทศ.
รายละเอียดการบุกค้น
การบุกค้นนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ในรัฐกรณาฏกะ รัฐมหาราษฏระ และนิวเดลี โดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ตามคำแถลงของรัฐบาล การดำเนินการนี้เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) โดยมุ่งเน้นไปที่สำนักงานและที่อยู่อาศัยที่เชื่อมโยงกับ 4th Bloc Consultants และผู้เกี่ยวข้อง.
การดำเนินการและการสอบสวน
นักสืบกล่าวหาว่าโครงการนี้ได้หลอกลวงนักลงทุนทั้งในอินเดียและต่างประเทศมาเกือบสิบปี การสอบสวนของ ED เริ่มต้นจากการร้องเรียนที่ยื่นโดยตำรวจรัฐกรณาฏกะ ผู้กระทำผิดที่ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่ออกแบบมาให้คล้ายกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลก.
“แพลตฟอร์มดังกล่าวมีแดชบอร์ดส่วนบุคคล ยอดเงินในเวลาจริง และประวัติการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดจริงเกิดขึ้นเบื้องหลังอินเตอร์เฟซ” – ED กล่าว
โครงสร้างของโครงการ
นักสืบได้อธิบายโครงสร้างว่าเป็นโครงการ Ponzi หรือโมเดลการตลาดหลายระดับ (MLM) ซึ่งเงินที่ผู้ใช้จ่ายไปถูกกล่าวหาว่าฟอกผ่านองค์กร กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ภาพของนักวิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงและบุคคลสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ.
ตามที่นักสืบกล่าว คำรับรองที่ปลอมเหล่านี้ถูกกล่าวว่าใช้เพื่อดึงดูดนักลงทุนใหม่ โครงการนี้ถูกกล่าวหาว่าได้จ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยให้กับนักลงทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างความไว้วางใจ.
การขยายเครือข่ายและการฟอกเงิน
ตามที่ ED กล่าว ผู้เสียหายถูกกระตุ้นให้ลงทุนจำนวนมากขึ้นและชักชวนสมาชิกใหม่ผ่านโบนัสการแนะนำ องค์กรใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมถึง Facebook, Instagram, WhatsApp และ Telegram เพื่อขยายเครือข่ายในระดับนานาชาติ.
นักสืบกล่าวว่า ED รายงานว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดซึ่งจัดประเภทเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรม ถูกเคลื่อนย้ายผ่านระบบการปกปิดที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลหลายใบที่ใช้ในการแบ่งและทำให้จำนวนเงินไม่ชัดเจน.
การดำเนินการต่อไป
การทำธุรกรรมฮาวาลา บริษัทกระดาษ ช่องทางในการโอนเงินออกจากระบบธนาคารที่มีการควบคุม และบัญชีต่างประเทศที่ไม่ได้ประกาศซึ่งสกุลเงินดิจิทัลถูกแปลงเป็นเงินสดผ่านการทำธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) เจ้าหน้าที่ได้ระบุที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมากในระหว่างการค้นหาและยึดทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายและไม่เคลื่อนย้ายที่ได้มาในอินเดียและต่างประเทศด้วยผลประโยชน์ที่ถูกกล่าวหาจากกิจกรรมดังกล่าว.
ตามที่ ED กล่าว นักสืบกล่าวว่าการดำเนินการนี้ถูกกล่าวว่ามีอายุย้อนกลับไปอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2015. ผู้สนับสนุนของ 4th Bloc Consultants ได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับเมื่อกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลพัฒนาไป.
ตามที่ ED กล่าว การวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่ถูกยึดยังคงดำเนินต่อไปและการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าจุดมุ่งหมายคือการทำแผนที่เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องและกู้คืนเงินเพื่อชดเชยผู้เสียหาย.
