ชายชาวเท็กซัสฟ้อง Citibank ในคดีการหลอกลวงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์
ชายชาวเท็กซัสกำลังฟ้องร้อง Citibank ยักษ์ใหญ่ทางการเงิน โดยกล่าวหาว่าได้ช่วยเหลือผู้หลอกลวงในแผนการหลอกลวงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ที่เรียกว่า “pig butchering scam” โดยปกติแล้วการหลอกลวงแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้หลอกลวงที่สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินสดในเว็บไซต์ที่หลอกลวงซึ่งพวกเขาควบคุมอยู่.
รายละเอียดของการฟ้องร้อง
Michael B. Zidell กล่าวในเอกสารศาลที่ยื่นใหม่ว่าเขาได้รับการติดต่อทาง Facebook ในต้นปี 2023 จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในแคลิฟอร์เนียชื่อ Carolyn Parker. Zidell กล่าวว่าเขารู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเกิดขึ้นกับ Parker ซึ่งบอกเขาว่าเธอได้ลงทุนในโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) บนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า “OpenrarityPro.com” และทำกำไรจากการลงทุนได้หลายล้านดอลลาร์.
Zidell ได้ส่งการโอนเงิน 43 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีต่างๆ เพื่อ “สร้างตลาด” สำหรับ NFTs บน OpenrarityPro.com ตามที่ Parker ได้แนะนำ. ในจำนวนนี้ การโอน 12 ครั้ง มูลค่าเกือบ 4 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งไปยังบัญชี Citibank หนึ่งบัญชีชื่อ Guju, Inc.. ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ Zidell เริ่มลงทุน OpenrarityPro.com แสดงให้เห็นว่าบัญชีของเขามีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อเขาพยายามถอนเงินบางส่วน เขาถูกบอกว่าต้องส่งเงินเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุม “เงินฝากความเสี่ยง” ตามเอกสารของศาล.
การตรวจสอบและข้อโต้แย้ง
ในช่วงปลายเดือนเมษายน เว็บไซต์ OpenrarityPro.com หายไป และ Zidell เริ่มสงสัยว่าเขาเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง. ทนายความของ Zidell โต้แย้งในเอกสารของศาลว่า Citibank ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับบัญชี Guju. “ในเอกสารการเปิดบัญชีสำหรับบัญชีของจำเลย Citibank สำหรับ Guju, Inc. ลูกค้าของพวกเขาระบุว่าจะไม่ได้รับการโอนเงินใดๆ และมูลค่ารวมของการโอนที่พวกเขาจะส่งจะน้อยกว่า 250,000 ดอลลาร์ ต่อเดือน.”
“ในความเป็นจริง การโอนที่พวกเขาบอกว่าจะส่งคือการโอน 8,000 ดอลลาร์ ไปยังประเทศจีน ความเป็นจริงแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน บัญชีได้รับการโอนเงินไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง จากโจทก์และหลายสิบครั้งจากผู้อื่น บางส่วนของการโอนเงินออกเกิน 2,000,000.00 ดอลลาร์.”
ยิ่งไปกว่านั้น บัญชีระบุรายได้รวมประจำปีที่ 300,000 ดอลลาร์ และ Guju ได้รับเงินมากกว่า 12 เท่าจากจำนวนนี้ จากโจทก์เพียงคนเดียวในเวลาเพียง สองสัปดาห์. การโอนเงินครั้งแรกจากโจทก์เกินรายได้ประจำปีที่ Guju ระบุไว้เกือบ 50%.
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประมาทของ Citibank
ทนายความของ Zidell ยังโต้แย้งว่า Citibank ดำเนินการอย่างประมาทและให้ “ความช่วยเหลืออย่างมาก” แก่ Parker และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอโดยการเปิดบัญชีธนาคารและให้บริการ. “จำเลยมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยและผู้สนับสนุน เนื่องจากมันรู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายของ NFT Enterprise เพราะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องขัดแย้งกับเอกสารการเปิดบัญชีและละเมิด… ‘สัญญาณเตือน’.”
จำเลยได้ช่วยเหลือผู้ขายหรือผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ และจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันและแยกกันกับผู้ขายหรือผู้ออกหลักทรัพย์ในระดับเดียวกันกับผู้ขายหรือผู้ออกหลักทรัพย์.
