การแลกเปลี่ยนคริปโต Garantex ที่ถูกลงโทษ
การแลกเปลี่ยนคริปโต Garantex ที่ถูกลงโทษอาจสูญเสียเงินไป 26 ล้านดอลลาร์ จาก Tether ที่ถูกแช่แข็ง แต่คริปโตอีก 15 ล้านดอลลาร์ ก็ยังคงเคลื่อนไหว หรืออย่างน้อยก็นั่งนิ่งอยู่เงียบ ๆ
สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐฯ นำการแช่แข็งเงิน 26 ล้านดอลลาร์ ในสินทรัพย์ Tether (USDT) ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคริปโต Garantex ที่ถูกลงโทษ รายงานการสอบสวนใหม่ชี้ให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจเพิ่งเริ่มสัมผัสผิวเผินเท่านั้น รายงานจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Global Ledger พบว่ามีเงินสำรองเพิ่มเติมมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ ที่ยังไม่ถูกแตะต้องในเครือข่าย Ethereum, Bitcoin และ BNB Chain
ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์
สินทรัพย์เหล่านี้ดูเหมือนจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ และในบางกรณีอาจได้เริ่มมีการโอนย้ายไปแล้ว ขณะที่การแช่แข็ง Tether อย่างเป็นทางการมุ่งเน้นไปที่การถือครอง USDT ของ Garantex แต่การแลกเปลี่ยนยังแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มากกว่านั้น
Global Ledger เขียนในรายงานที่ส่งไปยัง crypto.news ว่าการแลกเปลี่ยนยังจัดการ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และโทเค็นอื่น ๆ เช่น ERC-20, BEP-20 รวมถึง stablecoin ที่ผูกกับรูเบิลที่เรียกว่า A7A5
การแช่แข็งการทำธุรกรรมที่ถูกประสานร่วมกับเยอรมนีและฟินแลนด์เกิดขึ้นภายในสามวันในช่วงต้นเดือนมีนาคม ในวันที่ 6 มีนาคม Garantex ได้รับการยืนยันการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเปิดเผย
ในวันเดียวกัน กระเป๋า Ethereum ที่เชื่อมโยงกับ Garantex ก็กลับมาออนไลน์อย่างกะทันหันตามที่รายงาน ระยะเวลาที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวกินเวลาหลายเดือน ขณะนี้มันกำลังรวม 3,265 ETH หรือประมาณ 8.6 ล้านดอลลาร์
การฟอกเงิน
จากนั้นเริ่มมีการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน มี ETH มูลค่ามากกว่า 2.25 ล้านดอลลาร์ ได้รับการส่งผ่านไปยัง Tornado Cash โปรโตคอลการผสมที่ใช้บล็อกเชน Ethereum
Global Ledger ระบุว่ากระเป๋าได้ส่ง 844.99 ETH ไปยังเครื่องผสมในชุด ทำให้ยากต่อการติดตาม
ฟิร์มได้แยกแยะกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การไหลของสภาพคล่องที่ประสานกัน“
กิจกรรมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม ตัวอย่างเช่น มีการผสม 206 ETH – ประมาณ 280,000 ดอลลาร์ ผ่าน Tornado Cash เพียงไม่กี่วันต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน มีการส่ง ETH อีก 30 หน่วย
ตามวันที่ดังกล่าว กระเป๋ายังคงถือ ETH มากกว่า 2,334 หน่วย หรือประมาณ 6.1 ล้านดอลลาร์
สถานการณ์ Bitcoin
“รูปแบบเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพยายามในการฟอกเงินที่มีเจตนาเพื่อลบล้างการเชื่อมโยงกับ Garantex กิจกรรมนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการแจ้งเตือนในเวลาจริงเพื่อติดตามการไหลออกใหม่จากสำรองเดิม” Global Ledger
สถานการณ์กับ Bitcoin ดูคล้ายกันอย่างน่าทึ่ง ในต้นเดือนมีนาคม Global Ledger ระบุว่ามีการรวมกันของ 19.39 BTC อีกครั้งจากที่อยู่ที่ไม่เคลื่อนไหวในสัปดาห์ถัดไป จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 30.04 BTC มูลค่าประมาณ 3.17 ล้านดอลลาร์
บางส่วนของ Bitcoin นั้นไม่ได้อยู่บนเครือข่ายเดิมนาน ในต้นเดือนพฤษภาคม 2.2 BTC ถูกโยกย้ายไปยังเครือข่าย TRON (TRX) และบางส่วนได้ถูกส่งไปยัง Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบทอดที่สงสัยว่าจะเป็น Garantex
ความคิดเห็นของ Lex Fisun
Lex Fisun ซีอีโอของ Global Ledger กล่าวว่า การย้ายไปยัง TRON มีแนวโน้มที่จะเป็นการตัดสินใจที่คำนวณแล้วเพื่อลงทุนในความเร็วและต้นทุนที่ต่ำของเครือข่าย
“TRON มีต้นทุนต่ำ มีสภาพคล่อง และรวดเร็ว” Fisun กล่าวกับ crypto.news “หากเป้าหมายสุดท้ายของคุณคือนำ BTC ไปแลกกับ stablecoins การโยกย้ายไปสู่วงจรที่มีการจราจรหนาแน่นนั้นคือเส้นทางที่มีต้านทานน้อยที่สุด”
“การโอน [บน TRON] มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คุณจะจ่ายบน Bitcoin หรือ Ethereum แม้แต่โทเค็นที่ไม่มีการสนับสนุนยังมีค่าใช้จ่ายเพียงเศษเสี้ยวของเซนต์ และสำหรับ USDT การย้ายมูลค่าแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยด้วยการอัปเกรดแก๊สที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุด”
การยืนยันเกี่ยวกับ Grinex
ไม่ว่าทาง Grinex จะทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดของการแลกเปลี่ยนที่ถูกลงโทษหรือไม่ยังคงต้องได้รับการยืนยัน แต่ Global Ledger ดูเหมือนไม่มีข้อสงสัยมากนัก ฟิร์มระบุว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของ Garantex ถูกถอนออกทันทีหลังจากการแช่แข็งในเดือนมีนาคมและส่งไปยังกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ Grinex
BNB Chain ยังมีบทบาทที่เงียบสงบแต่เก็บความสงสัย ต่างจาก Ethereum หรือ TRON, BNB Chain ไม่สนับสนุน Tether ซึ่งหมายความว่า Tether ไม่มีอำนาจในการแช่แข็งสินทรัพย์ที่นั่น
สถานการณ์ใน BNB Chain
ที่ปรากฎคือ เงินทุนใน BNB Chain หยุดเคลื่อนไหวในวันเดียวกันกับที่ Garantex ประกาศการระงับ: 6 มีนาคม แต่ไม่มีการเผา ไม่มีการแลกเปลี่ยน และไม่มีการถอน ในเดือนมิถุนายน Global Ledger ประมาณการว่าสำรองใน BNB เท่ากับประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ ยังไม่ได้ใช้
“นี่สร้างมุมมองเชิงกลยุทธ์ในการบังคับใช้การลงโทษ” Fisun กล่าว และชี้ให้เห็นว่าในทางปฏิบัติ การแช่แข็งสินทรัพย์บน BNB Chain นั้นช้าลงและไม่แน่นอน”
“มันใช้เวลานานเกือบสองปีกับการหลอกลวง PopcornSwap” Fisun เน้นย้ำ
ซีอีโอของ Global Ledger ยังเสริมว่า แม้ว่า BNB Chain จะมีความไม่โปร่งใสมากกว่า แต่ส่วนแบ่งที่จำกัดของ stablecoins ที่ผูกกับดอลลาร์ทำให้มันไม่สำคัญโดยรวม
“[…] มีเพียงประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ใน USDT ที่หมุนเวียนบน BNB Chain ในขณะที่ TRON มี 73.8 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ การใช้ BNB Chain ยังต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการห่อ/เชื่อมโยงที่ผู้ค้าและผู้กระทำความไม่ดีมักไม่ต้องการทำเมื่อ TRON เสนอราคาที่ลึกขึ้นและไม่มีค่าธรรมเนียม”
ข้อสรุป
โดยรวมแล้ว บริษัทวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอย่างน้อย 15 ล้านดอลลาร์ ในคริปโตที่เชื่อมโยงกับ Garantex ยังอยู่ภายนอกรั้วการบังคับใช้ของสหรัฐฯ และตัวเลขนี้ไม่ได้รวมถึงโทเค็นใหม่หรือกระเป๋าที่ซ่อนตัวซึ่งยังไม่ได้รับการติดตาม
ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สำคัญ ความกังวลที่ใหญ่กว่ามาในรูปแบบของสิ่งที่รูปแบบเหล่านี้แสดงถึง: ช่องโหว่ในการบังคับใช้ในหลายเครือข่าย แม้ว่า การแช่แข็งที่ระดับโทเค็น – เช่นที่กำหนดกับ Tether – อาจมีประสิทธิภาพในทางทฤษฎี แต่จะมีประโยชน์น้อยกว่าเมื่อต้องย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่าย คริปโต หรือไปยัง stablecoins ที่ไม่มีการออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
ตามที่ Global Ledger กล่าวว่า การเคลื่อนไหวเชิงบล็อกเชนของ Garantex ยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการบังคับใช้การแช่แข็งสินทรัพย์ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเปิดรับ USDC, Fisun กล่าวว่า Global Ledger ติดตามสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวทันก่อนการแช่แข็ง
“กระเป๋าของ Garantex ที่ถูกบล็อกยังถือ 73,283 USDC” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าในวันที่ 4 มีนาคม มีการเคลื่อนย้ายมากกว่า 290,000 USDC จาก “กระเป๋า Ethereum ที่ถูกบล็อกไปยังที่อยู่ฝากที่หนึ่งใน 10 อันดับแรก” เขากล่าวเสริมว่า การถือครองที่เล็กกว่าอาจรอดพ้นจากการตรวจจับ โดยอ้างว่าที่อยู่ไม่ได้ถูกแช่แข็งเพราะยอดเงินที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยและอาจจะเกี่ยวกับจำนวนเงิน
