การ์ดปฏิวัติอิหร่านย้ายเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ในคริปโตผ่านการแลกเปลี่ยนในสหราชอาณาจักร: รายงาน

การย้ายเงินของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) รายงานว่ามีการย้ายเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรสองแห่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตามรายงานของบริษัท TRM Labs ซึ่งเป็นบริษัทด้านข้อมูลบล็อกเชน

บทบาทของคริปโตในการหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงิน

โดย The Washington Post รายงานว่า กองกำลังทหารที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักนี้ได้ย้ายเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรสองแห่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคริปโตในการหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากรณีนี้แสดงให้เห็นว่าพลตฟอร์มคริปโตที่มีการควบคุมน้อยสามารถถูกใช้ประโยชน์โดยรัฐที่ต้องการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แม้ว่าจะดำเนินการภายใต้การจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร แต่การแลกเปลี่ยนเหล่านี้กลับไม่สามารถบล็อกธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กรทหารที่ถูกคว่ำบาตรทั่วโลกได้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบในภาคคริปโต

การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ

IRGC เป็นจุดสนใจของการตรวจสอบระหว่างประเทศสำหรับการกระทำทางทหารในภูมิภาคของตนอยู่แล้ว ขณะนี้นักสืบด้านบล็อกเชนและหน่วยงานกำกับดูแลต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ 1 พันล้านดอลลาร์ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างแทบไม่ถูกสังเกตบนเส้นทางดิจิทัล

สัญญาของคริปโตในการให้เสรีภาพทางการเงิน

และสัญญาของคริปโตในการให้เสรีภาพทางการเงินสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการทางภูมิศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย