การจับกุมคนขับรถแชร์ในลอสแอนเจลิส
คนขับรถแชร์ในลอสแอนเจลิสถูกจับกุมในข้อหาของรัฐบาลกลางที่กล่าวหาเขาว่าได้ฉ้อโกงเงินกู้ธุรกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19 มูลค่ามากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ และใช้เงินเหล่านั้นในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล. ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย นายบรูซ ชอย อายุ 34 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในโคเรียทาวน์ ถูกจับกุมเมื่อวันอังคารที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงินในความเชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหา.
รายละเอียดของข้อกล่าวหา
ตามที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) กล่าวในแถลงการณ์ ผู้ดำเนินคดีของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่านายชอยได้ยื่นใบสมัครที่เป็นเท็จสำหรับเงินกู้ช่วยเหลือธุรกิจ COVID-19 ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายให้รอดพ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาด.
ตามคำฟ้อง นายชอยได้แสดงตนว่าเป็น CEO และเจ้าของธุรกิจที่ชื่อว่า “Premier Republic” ซึ่งผู้ดำเนินคดีกล่าวว่าเป็น “นิติบุคคลที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจและไม่มีการจ้างงานใด ๆ”
ในฐานะตัวแทนของ Premier Republic นายชอยถูกกล่าวหาว่าได้ยื่นใบสมัครเงินกู้ Economic Injury Disaster Loan ที่เป็นเท็จ โดยได้รับเงินประมาณ 2 ล้านดอลลาร์. ผู้ดำเนินคดีกล่าวหาว่านายชอยได้โอนเงินที่ได้จากแผนการนี้ไปยังบัญชีที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken.
ผลกระทบและโทษที่อาจเกิดขึ้น
ผู้ดำเนินคดีได้ยึด BTC เกือบ 40 ตัว พร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน. ข้อกล่าวหานี้มีโทษสูงหากนายชอยถูกตัดสินว่ามีความผิด โดยแต่ละข้อหาฉ้อโกงทางสายมีโทษสูงสุด 30 ปี และข้อหาฟอกเงินมีโทษสูงสุด 10 ปี.
คดีนี้เน้นย้ำถึงความพยายามของรัฐบาลกลางในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมช่วยเหลือในช่วงการระบาด ซึ่งได้แจกจ่ายเงินทุนฉุกเฉินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจในช่วงการล็อกดาวน์ COVID-19.
การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบการเรียกร้องที่อาจเป็นการฉ้อโกงในหมู่ใบสมัครหลายล้านใบที่ได้รับ. เจ้าหน้าที่ทั่วโลกยังคงดำเนินคดีในกรณีที่มีการใช้เงินช่วยเหลือ COVID เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล.
ในปี 2023 ผู้มีอิทธิพลใน TikTok ได้สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายหลังจากที่ได้ฉ้อโกงผู้ให้กู้และรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ในเงินกู้ช่วยเหลือและฟอกเงินบางส่วนผ่านสกุลเงินดิจิทัล.
และเมื่อปีที่แล้ว เจ้าของบริษัทติดตั้งกระจกในชนบทในอังกฤษถูกตัดสินจำคุก 2 ปี หลังจากที่ได้รับเงินกู้มากกว่า 130,000 ดอลลาร์และโอนเงินประมาณ 10,000 ดอลลาร์ไปยังบริษัท “การลงทุนและการลงทุนในคริปโต”.
