การสูญเสียเงินในคริปโตในเอเชีย
เอเชียสูญเสียเงินในคริปโตไปมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ซึ่งมากกว่าปี 2024 รวมถึงการหลอกลวง Bybit และการหลอกลวงหมูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความท้าทายในการฟอกเงิน
เครื่องมือส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบการฟอกเงินแบบตะวันตก ซึ่งพลาดช่องทางการฟอกเงินที่ปรับให้เข้ากับแต่ละภูมิภาคที่กำลังเกิดขึ้นทั่วเอเชีย บริษัทวิเคราะห์ Blockchain ต้องสร้าง ห้องสมุดความเสี่ยงที่ปรับแต่งตามภูมิภาค และร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อจัดการกับระดับและคุณภาพของอาชญากรรมที่ใช้คริปโตในเอเชีย
“หากไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ เงินทุนที่ผิดกฎหมายจะยังคงสามารถซ่อนอยู่ในที่สาธารณะและทำลายความสมบูรณ์ของระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก”
ยุทธวิธีการฟอกเงินในเอเชีย
เครื่องมือจากตะวันตกมักมุ่งเป้าไปที่การผสม การหมุน และการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ในอเมริกาเหนือและยุโรป แต่การเงินใต้ดินในเอเชียใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างกัน เช่น โต๊ะ OTC ที่ไม่มีใบอนุญาตในประเทศไทย ช่องทางเงินมือถือในฟิลิปปินส์ และวิธีการจอดรถแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่กระตุ้นธงแดง
การติดตามอาชญากรรมใน APAC
ความสามารถในการติดตามอาชญากรรมใน APAC อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ ความเชี่ยวชาญในระดับเขตอำนาจศาล ซึ่งรวมถึงการทำแผนที่ยุทธวิธีทั่วไป เช่น การซื้อขายแบบวงกลมผ่านบริษัทเปลือกในสิงคโปร์ หรือการซ้อนธุรกรรมด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในอินโดนีเซีย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
การสร้างสะพานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดอาชญากรรมได้ ผู้ควบคุมท้องถิ่นมักไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ Blockchain และบริษัทวิเคราะห์เอกชนต้องการอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการ
“นี่คือจุดที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) มีความสำคัญ”
การบังคับใช้และความไว้วางใจ
การบังคับใช้คือสิ่งที่ความไว้วางใจและการพัฒนาขึ้นอยู่กับ การมีส่วนร่วมของผู้ค้าปลีกในคริปโตกำลังเติบโต ในตลาดอย่างเวียดนาม ไทย และอินเดีย แต่การเติบโตนั้นมีความเสี่ยงหากขาดความมั่นใจในการบังคับใช้
ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มีอันตรายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภูมิภาค ผู้วิจารณ์กล่าว มาตรฐานระดับโลกที่แตกต่างกัน ความเป็นส่วนตัวใน onchain และการแทรกแซงของรัฐบาลล้วนเป็นปัญหาที่แท้จริง
อนาคตของเศรษฐกิจคริปโตในเอเชีย
เอเชียอยู่ที่ทางแยก หากไม่มีการตรวจจับความเสี่ยงที่ปรับให้เข้ากับภูมิภาคและความร่วมมือข้ามภาค มันมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหมือน “ป่าตะวันตก” อย่างไรก็ตาม ด้วยพื้นฐานที่เหมาะสม มันอาจเป็นผู้นำในการสร้างเศรษฐกิจคริปโตที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมุ่งเน้นนวัตกรรม
“การพูดภาษาของการเงินใต้ดินในเอเชีย — และการร่วมมือกับผู้บังคับใช้ท้องถิ่น — เป็นวิธีเดียวที่จะฟื้นฟูความไว้วางใจและปลดล็อกบทต่อไปของการเติบโต”
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อข้อมูลทั่วไปและไม่ได้ตั้งใจให้เป็นและไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือการลงทุน ความคิดเห็น ความคิด และมุมมองที่แสดงที่นี่เป็นของผู้เขียนเพียงคนเดียวและไม่ได้สะท้อนหรือเป็นตัวแทนของความคิดเห็นและมุมมองของ Cointelegraph.
