แผนการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติในคาซัคสถาน
คาซัคสถานได้ประกาศแผนการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติที่จะติดตามการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วทั้งการชำระเงินด้วยเงิน fiat การโอนเงินดิจิทัล กระเป๋าเงิน และข้อมูลลูกค้า สำนักข่าว Qazinform รายงานเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่า นายทิมูร์ สุเลย์เมนอฟ ประธานธนาคารแห่งชาติของคาซัคสถานได้เปิดเผยแผนดังกล่าวระหว่างการประชุมรัฐบาล โดยกล่าวว่าศูนย์นี้จะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการกำกับดูแล SupTech ของธนาคารกลาง
การวิเคราะห์ธุรกรรมและการเข้าถึงข้อมูล
ระบบนี้จะวิเคราะห์ทั้งส่วนประกอบของเงิน fiat และสกุลเงินดิจิทัลของธุรกรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กระเป๋าเงิน และการโอนเงินแต่ละครั้ง นายสุเลย์เมนอฟกล่าวว่า ธนาคาร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือการตรวจสอบที่มีให้ผ่านศูนย์นี้ได้
“ศูนย์วิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติจะถูกบูรณาการกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงของธนาคารแห่งชาติ”
ทำให้การติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เคียงข้างกับระบบที่มีอยู่ซึ่งใช้โดยสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐบาลในการระบุการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย
การพัฒนาแพลตฟอร์ม SupTech
ธนาคารแห่งชาติได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SupTech ของตนเป็นระบบกลางสำหรับการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและองค์กรการชำระเงิน ในการอัปเดตในเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดิจิทัลและการจัดการข้อมูลในปี 2025–2029 ธนาคารกลางกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแลตั้งแต่การรักษาทะเบียนและโปรไฟล์ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมไปจนถึงการวิเคราะห์รายงาน การวิเคราะห์บล็อกเชน และการทำให้การดำเนินการกำกับดูแลเป็นอัตโนมัติ
การควบคุมกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัล
คาซัคสถานได้ขยายการควบคุมของรัฐเกี่ยวกับกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่อนุญาตให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการผ่านช่องทางที่มีการควบคุม crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมว่า เจ้าหน้าที่ได้บล็อกแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่า1,100 แห่ง ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตในปี 2025
แคมเปญการบังคับใช้รวมถึงมาตรการต่อต้านจุดแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายและบริการสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาต ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะชี้นำการซื้อขายไปยังผู้ประกอบการที่มีการควบคุม
การพัฒนาศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงได้เริ่มต้นขึ้นร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินเพื่อช่วยองค์กรในการตรวจจับและบล็อกการทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง ระบบของมันช่วยให้สถาบันที่เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์และรักษาฐานข้อมูลกลางของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่น่าสงสัย
การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ธนาคารกลางได้พัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมและการตรวจจับกิจกรรมลูกค้าที่น่าสงสัยในระยะเริ่มต้น โครงการนำร่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตามเซสชันถูกวางแผนเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในแอปพลิเคชันทางการเงิน
การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลในคาซัคสถาน
คาซัคสถานยังคงพัฒนาสำรองผ่านอุตสาหกรรมการขุดในประเทศ โดยเฉพาะการขุด Bitcoin ที่ได้รับอนุญาตสามารถรับกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติมเมื่อพวกเขามอบส่วนหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลที่ขุดได้ให้กับสำรองของรัฐ
การทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มนี้จะถูกควบคุมโดย Bybit Kazakhstan และสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
บทสรุป
การติดตามและการควบคุมกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลในคาซัคสถานกำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
