การตัดสินลงโทษอดีตผู้ส่งเสริม Cryptocurrency
คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินลงโทษอดีตผู้ส่งเสริม cryptocurrency หลังจากที่อัยการเชื่อมโยงเขากับแผนการฉ้อโกงการลงทุนที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียเกือบ 1 ล้านดอลลาร์. คดีนี้เกี่ยวข้องกับ Crypto-Pal ซึ่งถูกตลาดว่าเป็นธุรกิจการค้าสกุลเงินดิจิทัลที่เสนอผลตอบแทนสูงที่รับประกันโดยไม่มีความเสี่ยง.
รายละเอียดของคดี
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนว่า คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินลงโทษ Daniel Chartraw อายุ 53 ปี ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่ South Lake Tahoe และ Lodi รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาสิบวันซึ่งเชื่อมโยงเขากับแผนการฉ้อโกง cryptocurrency และการลงทุนที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียเกือบ 1 ล้านดอลลาร์.
คดีนี้เกี่ยวข้องกับ Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC และเหยื่อทั่วประเทศ. อัยการได้เสนอหลักฐานที่สร้างขึ้นจากการรับประกันที่ผิดพลาด การลงทุนที่หลอกลวง และเงินทุนของนักลงทุนที่ไม่เคยถูกนำไปใช้ตามที่สัญญาไว้. แผนการเหล่านี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022.
การดำเนินการและการสื่อสาร
ในช่วงเวลานั้น Chartraw และผู้ร่วมงานได้ควบคุมบริษัทหลายแห่งและสื่อสารกับนักลงทุนผ่านการโทร ข้อความ อีเมล Microsoft Teams และ Zoom. DOJ อธิบายว่า “Crypto-Pal เป็นบริษัทการค้าสกุลเงินดิจิทัลที่ทำงานผ่านเว็บซึ่งรับประกันผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง.”
“ในบางช่วง Chartraw ยังอ้างว่า TDA Global มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเจ็ทให้กับสายการบินหรือดำเนินการแพลตฟอร์มการค้าสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง”
กระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อว่า หลักฐานในการพิจารณาคดีแสดงให้เห็นว่า Chartraw เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานในขณะที่ใช้ชื่อปลอมรวมถึง “Leonard” และ “Leon”. เขาบอกกับผู้ร่วมงานว่าเขาจำเป็นต้องปกปิดตัวตนของเขาเนื่องจากมีประวัติการฉ้อโกง แต่หลายคนที่ลงทุนในภายหลังได้เรียนรู้ว่า Chartraw ควบคุมธุรกิจและบัญชีของพวกเขา.
การหลอกลวงและการตอบสนองของเหยื่อ
การนำเสนอของนักลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตามสายธุรกิจ Crypto-Pal ถูกส่งเสริมว่าเป็นการดำเนินการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ TDA Global ถูกอธิบายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันว่าเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเจ็ทให้กับสายการบินหรือเป็นแพลตฟอร์มการค้าสกุลเงินดิจิทัลที่แยกต่างหาก.
บันทึกธนาคารกลายเป็นศูนย์กลางของคดีของรัฐบาล แม้ว่า Chartraw จะไม่ใช่ผู้ลงนามในบัญชีธนาคารธุรกิจของ Crypto-Pal แต่หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าถึงบัญชีนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อถอนเงิน ทำการซื้อ และโอนเงินทุนของนักลงทุนไปยังบัญชีที่เขาควบคุมส่วนตัว.
เหยื่อเข้าร่วมในแผนการเหล่านี้ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวและวิชาชีพ รวมถึงการแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัว. อัยการได้อธิบายถึงงบการเงินที่ปลอมแปลง การรับประกันการเติบโตที่ผิดพลาด และการนำเสนอที่ไม่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทำให้นักลงทุนถูกชักชวนให้ส่งเงินสดหรือสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม.
บทลงโทษและการดำเนินการของรัฐบาล
กระทรวงยุติธรรมได้ชี้ให้เห็นว่า “Chartraw เผชิญกับโทษสูงสุดตามกฎหมาย 20 ปีในคุก และค่าปรับ 250,000 ดอลลาร์ สำหรับแต่ละข้อหา.” คำขอคืนเงินเปิดเผยช่องว่างระหว่างคำสัญญากับเส้นทางเงิน.
เมื่อผู้ลงทุนขอเงินคืนหรือสอบถามเกี่ยวกับความล่าช้า Chartraw ก็เสนอข้อแก้ตัว เปลี่ยนความรับผิดชอบ หรือหยุดการสื่อสาร ในขณะที่เหยื่อไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนหรือการคืนเงินต้น.
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ขัดขวางบัญชีมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
