คู่สามีภรรยาในเทนเนสซีถูกสั่งให้จ่ายคืน 6.8 ล้านดอลลาร์
คู่สามีภรรยาในเทนเนสซีที่ใช้ความสัมพันธ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อหลอกลวงนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ผ่านแผนการซื้อขายคริปโตปลอม ถูกสั่งให้จ่ายคืนมากกว่า 6.8 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบการชดใช้และค่าปรับ
รายละเอียดของคดี
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตกลางของเทนเนสซีได้ออกคำสั่งยินยอมต่อไมเคิลและอแมนดา กริฟฟิส ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในคลาร์กสวิลล์ ซึ่งดำเนินการ “Blessings of God Thru Crypto” สระสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลอกลวงตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023
คู่สามีภรรยานี้ถูกตั้งข้อกล่าวครั้งแรกโดย CFTC ในเดือนกรกฎาคม 2023 หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าคู่สามีภรรยาใช้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อชักชวนให้นักลงทุน 145 คน มอบเงิน 6.5 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญาว่าเงินจะสร้างผลกำไรจากการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตบนแพลตฟอร์ม Apex ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การดูแลของ “โค้ชเวนดี้” ที่ลึกลับ
การชดใช้และบทลงโทษ
ตามคำสั่งของศาล คู่สามีภรรยาต้องจ่ายเงินคืนมากกว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ ให้กับเหยื่อและเผชิญกับค่าปรับทางแพ่งเพิ่มเติมอีก 1.35 ล้านดอลลาร์. กริฟฟิสได้ส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มปลอมที่เลียนแบบจากการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ขณะที่ตัวตนที่แท้จริงของ “โค้ชเวนดี้” ยังคงไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักสืบสวน
มากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งออกนอกประเทศหลังจากที่เข้าถึงการแลกเปลี่ยนปลอม ขณะที่ส่วนที่เหลือใช้หนี้และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคู่สามีภรรยา โดยมีเพียงประมาณ 855,000 ดอลลาร์ ที่ถูกจ่ายคืนให้กับผู้เข้าร่วมในรูปแบบการจ่ายเงินแบบพอนซี
การป้องกันการฉ้อโกง
คำตัดสินยังมีการห้ามตลอดชีวิตที่ป้องกันไม่ให้พวกเขาทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือการลงทะเบียนกับ CFTC ในขณะที่ห้ามการละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์ของรัฐบาลกลางในอนาคต
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการฉ้อโกงที่น่ากังวลซึ่งผู้ฉ้อโกงใช้ความไว้วางใจในกลุ่มชุมชน เช่นเดียวกับบาทหลวงในเดนเวอร์และภรรยาของเขาที่ถูกสั่งให้คืนเงิน 3.39 ล้านดอลลาร์ หลังจากระดมทุนหลายล้านดอลลาร์สำหรับโทเค็นโบสถ์ที่ไม่มีค่า
ตัวอย่างอื่น ๆ รวมถึงชายจากลองไอแลนด์ที่ถูกตัดสินให้จ่าย 228 ล้านดอลลาร์ จาก CFTC และถูกตัดสินจำคุก 9 ปีสำหรับการดำเนินการพอนซีที่หลอกลวงชุมชนโบสถ์เฮติของเขา
คำแนะนำสำหรับนักลงทุน
ในกรณีล่าสุด นักลงทุนอาจมองข้ามสัญญาณเตือนที่อาจบ่งบอกถึงการฉ้อโกง “เว็บไซต์แลกเปลี่ยนที่ไม่มีรายละเอียดบริษัทที่ลงทะเบียน เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่ผู้ใช้สามารถสังเกตเห็นได้” คารัน พูจารา ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกง ScamBuzzer กล่าวกับ Decrypt
พูจารากล่าวว่าผู้ฉ้อโกงมักจะไล่ตาม “เงินเร็ว” โดยมุ่งหวังที่จะหนีก่อนที่จะถูกจับ และเตือนว่าภายในคริปโต เมื่อเงินสูญหายแล้ว มันสามารถเคลื่อนที่ “ข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว” ทำให้การกู้คืนเป็นเรื่องยาก
แม้แต่แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมก็สามารถทำให้ผู้ลงทุนล้มเหลวได้ เช่นเดียวกับ FTX ซึ่งมีใบอนุญาตแต่ยังคงใช้เงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม
เขากล่าวว่าพูจาราแนะนำให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงโดยการใช้หลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ โดยกล่าวว่า “ผู้ที่กระจายความเสี่ยงสามารถรักษาความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ ขณะที่ผู้ที่รวมเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่”
