การจับกุมหัวหน้าแก๊งหลอกลวง
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็น หัวหน้าแก๊งหลอกลวง ที่ขโมยทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากบุคคลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ถูกจับกุมเมื่อวันอังคารใน กัมพูชา และถูกส่งตัวไปยัง จีน ตามรายงานของ Wall Street Journal.
ข้อกล่าวหาและการดำเนินการ
Chen Zhi ชาวกัมพูชาและผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group ถูกตั้งข้อหาในเดือนตุลาคมในข้อหาก่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน สำหรับบทบาทของเขาในปฏิบัติการของสถานที่หลอกลวงที่ขโมยเงินจากเหยื่อ.
“ในส่วนหนึ่งของแผน Zhi’s conglomerate ได้กักขังบุคคลโดยไม่สมัครใจที่สถานที่ และบังคับให้พวกเขาดำเนินการหลอกลวงคริปโต ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “การฆ่าหมู””
การหลอกลวงเหล่านี้ได้ชื่อมาจากกระบวนการในการเลี้ยงหมูให้มีน้ำหนักก่อนที่จะถูกฆ่า.
ผลกำไรจากการหลอกลวง
เครือข่ายหลอกลวงของ Zhi ได้ขยายผลกำไรที่ถูกขโมยไปมากกว่า 127,271 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 11.6 พันล้านดอลลาร์ ตามราคาของ Bitcoin ในปัจจุบัน. เงินเหล่านั้นซึ่งอยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังถูกเรียกร้องโดยกระทรวงยุติธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของการยึดและการริบทรัพย์สินทางแพ่งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวง.
การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม
พร้อมกับการตั้งข้อหาในเดือนตุลาคม กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้กลุ่ม Prince เป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และได้ลงโทษ Zhi และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ.
“คำฟ้องระบุว่า กลุ่มของ Zhi ได้ค้ามนุษย์หลายร้อยคนไปยังสถานที่หลายแห่งในกัมพูชา เพื่อดำเนินเครือข่ายการหลอกลวง”
เขาจัดการสถานที่โดยตรงและเก็บบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับแต่ละแห่ง ในขณะที่ยังแนะนำผู้ร่วมงานให้ใช้คริปโตเพื่อช่วยปกปิดผลกำไรของกลุ่ม.
การใช้จ่ายจากผลกำไร
ผลกำไรบางส่วนถูกใช้โดย Zhi และผู้ร่วมงานของเขาสำหรับการเดินทางหรูหราและการซื้อของฟุ่มเฟือย รวมถึงภาพวาดของ Pablo Picasso.
มูลค่าของการหลอกลวง
ขณะที่การหลอกลวงของ Zhi มีมูลค่าประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ ในเงินที่ถูกยึดซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, รายงานจาก Chainalysis ระบุว่าบัญชีคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมมีมูลค่ามากกว่า 75 พันล้านดอลลาร์.
หน่วยงานที่ผิดกฎหมายถือเงินเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ตั้งแต่ปี 2020 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินที่ถูกขโมย.
