ชายวัย 22 ปีจากแคลิฟอร์เนียสารภาพผิดในคดีโจรกรรมคริปโต
ชายวัย 22 ปีจากแคลิฟอร์เนียได้กลายเป็นจำเลยคนที่เก้าสารภาพผิดในกลุ่มโจรกรรมคริปโตตามกฎหมาย RICO ซึ่งได้ขโมย Bitcoin มูลค่าประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อคนเดียวในวอชิงตัน ดี.ซี. และอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์จากเป้าหมายอื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา.
ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Evan Tangeman ได้ยอมรับต่อศาลรัฐบาลกลางในวอชิงตัน ดี.ซี. ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ “Social Engineering Enterprise” หรือ SE Enterprise. Tangeman ยอมรับว่าช่วยฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ ให้กับกลุ่มนี้และกำลังรอการตัดสินโทษในวันที่ 24 เมษายน 2026 โดยมีผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐเป็นผู้ตัดสิน.
การใช้กฎหมาย RICO ในการดำเนินคดี
อัยการกำลังใช้ข้อกล่าวหา RICO ซึ่งเป็นกฎหมายที่เคยใช้กับมาเฟียและกลุ่มค้ายาเสพติด เพื่อจัดการกับ SE Enterprise ในฐานะองค์กรอาชญากรรมเดียวแทนที่จะเป็นการแฮ็กที่แยกจากกัน.
ในขณะเดียวกันกับการสารภาพของ Tangeman ศาลได้เปิดเผยคำฟ้องเพิ่มเติมที่มีจำเลยใหม่สามคน ได้แก่ Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim และ Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar ซึ่งทั้งหมดถูกตั้งข้อหากับการสมรู้ร่วมคิด RICO.
รายละเอียดของ SE Enterprise
คำฟ้องระบุว่า SE Enterprise เริ่มต้นไม่เกินเดือนตุลาคม 2023 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเติบโตมาจากมิตรภาพในแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ สมาชิกจึงแบ่งบทบาทเฉพาะทาง รวมถึง:
- แฮ็กเกอร์ฐานข้อมูล
- ผู้จัดงาน
- ผู้ระบุเป้าหมาย “ผู้โทร” ที่แกล้งทำเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนสำหรับการแลกเปลี่ยนหลักและผู้ให้บริการอีเมล
- ฟอกเงิน
- โจรที่ไปขโมยกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์จากบ้านของเหยื่อ
ในการโจมตีเมื่อปีที่แล้วต่อเหยื่อในวอชิงตัน ดี.ซี. จำเลยร่วม Malone Lam, Zulfiqar และคนอื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่าขโมย Bitcoin มากกว่า 4,100 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น และตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า 370 ล้านดอลลาร์.
การจับกุมและการสืบสวน
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Lam ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง และ Jeandiel Serrano ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน หลังจากที่นักสืบซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนักสืบคริปโต ZachXBT ได้ติดตามเงินที่ถูกขโมยผ่านมิกเซอร์และเชนเปลือก.
“ความเร็วของคริปโตทำให้สินทรัพย์ที่ถูกขโมยสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ต ในขณะที่การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่เพิ่มความเสี่ยงทางกายภาพทันทีสำหรับเหยื่อ” Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกของ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt.
Redbord กล่าวว่าการใช้ RICO ที่นี่แสดงให้เห็นว่าอัยการมองว่าคดีเหล่านี้ไม่ใช่การแฮ็กที่แยกจากกัน แต่เป็น “การดำเนินการที่จัดระเบียบเดียว” ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้พวกเขาสามารถตั้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และความรุนแรงที่เกี่ยวข้อง “ภายใต้ทฤษฎีกฎหมายเดียวกัน”.
