จีนมุ่งเป้าไปที่การฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลในความพยายามขยายการต่อต้านการฟอกเงิน

การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในจีน

จีนได้วางแผนที่จะ เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ขยายการตรวจสอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ขณะที่หน่วยงานต่างๆ เตรียมกรอบความมั่นคงทางการเงินของประเทศสำหรับรอบนโยบายห้าปีถัดไป

นโยบายและความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน

ธนาคารประชาชนของจีนได้กล่าวในเอกสารนโยบายที่ตรวจสอบการทำงานต่อต้านการฟอกเงินในช่วงระยะเวลาของแผนห้าปีที่ 14 ว่าหน่วยงานจะยังคง กดดันต่ออาชญากรรมการฟอกเงิน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การโอนเงินข้ามพรมแดน การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การพนันออนไลน์ อาชญากรรมยาเสพติด การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และเครือข่ายธนาคารใต้ดิน

การดำเนินการและความร่วมมือ

ธนาคารกลางกล่าวว่าจีนได้เข้าสู่ระยะใหม่ของการพัฒนาการต่อต้านการฟอกเงินหลังจากเสร็จสิ้นชุดของการริเริ่มทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบังคับใช้ และความร่วมมือระหว่างประเทศในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กล่าวว่าความพยายามในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่แก้ไขแล้ว การเสริมสร้างการกำกับดูแลตามความเสี่ยง การปรับปรุงการรายงานเจ้าของที่แท้จริง และการเพิ่มความร่วมมือในการบังคับใช้ข้ามพรมแดน

“ธนาคารกลางกล่าวว่าหน่วยงานได้เพิ่มการดำเนินการต่ออาชญากรรมการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผ่านแคมเปญร่วมที่เปิดตัวในปี 2022”

การบังคับใช้กฎหมายและการพิพากษา

รายงานระบุว่าศาลทั่วประเทศจีนได้ออกคำพิพากษามากกว่า 2,000 คำพิพากษาภายใต้บทความ 191 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการฟอกเงินของประเทศ ในปี 2025 หน่วยงานยังเตือนว่าองค์กรอาชญากรรมได้ใช้วิธีการใหม่ในการปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย

ความท้าทายและการปรับปรุงกฎหมาย

ธนาคารกลางกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ได้สร้างช่องทางเพิ่มเติมที่สามารถถูกใช้ในทางที่ผิดสำหรับการโอนเงิน ทำให้การตรวจจับและการติดตามธุรกรรมยากขึ้น เจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเครือข่ายการฟอกเงินข้ามพรมแดนเป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้น

การขยายการกำกับดูแล

จีนยังได้ขยายการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินไปยังนอกเหนือจากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมถึงทนายความ โนตารีส นักบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าทองคำและอัญมณี และตัวแทนการจดทะเบียนบริษัท

การควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

เอกสารนี้ออกมาในขณะที่หน่วยงานจีนยังคงเข้มงวดการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารประชาชนของจีนได้ออกประกาศที่ขยายข้อจำกัดด้านกฎระเบียบไปยังสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับเงินหยวนในต่างประเทศและสินทรัพย์จริงที่ถูกโทเค็น

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธนาคารกลางกล่าวว่าความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินในอนาคตจะรวมถึง ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งขึ้น ในด้านการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การสอบสวน การกู้คืนทรัพย์สิน และการประสานงานการบังคับใช้ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามพรมแดนและการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย

“แม้จะมีความกังวลในช่วงหลัง แต่ผู้กำหนดนโยบายกำลังให้ความสนใจกับสเตเบิลคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด”