จีนเสนอกรอบกฎหมายใหม่สำหรับคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

การปฏิรูปทางตุลาการในจีนเพื่อจัดการกับการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

จีนได้เสนอการปฏิรูปทางตุลาการและกระบวนการหลายประการเพื่อเสริมสร้างการสอบสวน การจัดการหลักฐาน และการฟื้นฟูทรัพย์สินในคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่อัยการพยายามปิดช่องว่างในกรอบการบังคับใช้กฎหมายอาญาของประเทศ ตามบทความที่เผยแพร่ใน People’s Procuratorate Daily.

อุปสรรคในกรอบกฎหมายปัจจุบัน

กรอบกฎหมายปัจจุบันของจีนเผชิญกับอุปสรรคหลักสามประการเมื่อดำเนินคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่:

• ความยากลำบากในการกำหนดความรับผิดทางอาญา
• การรวบรวมหลักฐาน
• การฟื้นฟูทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย

บทความนี้เขียนโดยอัยการจากสำนักงานอัยการประชาชนเขตหยู่หูในเมืองเซียงตัน มณฑลหูหนาน และศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเซียงตัน กล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกรรม แต่โครงสร้างที่กระจายอำนาจ ความเป็นนิรนาม และลักษณะข้ามพรมแดนทำให้มันดึงดูดมากขึ้นสำหรับการฟอกเงินจากผลประโยชน์ทางอาญา.

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมาย

แม้ว่าจีนจะได้จัดตั้งกรอบการต่อต้านการฟอกเงิน แต่ผู้เขียนกล่าวว่าความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่แก้ไขและกฎหมายอาญาได้สร้างความท้าทายในการบังคับใช้:

“กฎหมาย AML ที่ปรับปรุงแล้วไม่จำกัดความผิดฐานที่เป็นต้นเหตุอีกต่อไป มาตรา 191 ของกฎหมายอาญายังคงใช้เฉพาะกับอาชญากรรมที่ระบุเจ็ดประเภทเท่านั้น”

ทำให้คดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับความผิดอื่น ๆ ต้องถูกดำเนินคดีภายใต้ความผิดฐานการปกปิดหรือปลอมแปลงผลประโยชน์ทางอาญาแทน.

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ผู้เขียนเสนอให้หน่วยงานตุลาการสูงสุดของจีนออกแนวทางการจัดการคดีเฉพาะทาง เผยแพร่กรณีแนวทางเพิ่มเติม และขยายการฝึกอบรมในเทคโนโลยีการวิเคราะห์บล็อกเชนสำหรับนักสืบและอัยการ:

• นักสืบควรใช้แนวทาง “การสอบสวนคู่” โดยตรวจสอบทั้งความผิดฐานที่เป็นต้นเหตุและกิจกรรมฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง.
• จัดทำรายงานการไหลของเงินทุนสกุลเงินดิจิทัลในระหว่างการสอบสวน.
• กำหนดให้อัยการประเมินว่าควรมีข้อกล่าวหาฟอกเงินแยกต่างหากควบคู่ไปกับความผิดฐานที่เป็นต้นเหตุหรือไม่.

ความท้าทายในการรวบรวมหลักฐาน

การรวบรวมหลักฐานยังคงเป็นความท้าทายหลักอีกประการหนึ่ง เนื่องจากอาชญากรใช้เครื่องผสม สกุลเงินที่รักษาความเป็นส่วนตัว การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ และการโอนข้ามสายโซ่เพื่อแยกและเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามเขตอำนาจหลายแห่ง:

“การสื่อสารที่เข้ารหัส ข้อมูลที่ถูกทำลาย และความร่วมมือข้ามพรมแดนที่จำกัดทำให้การสอบสวนซับซ้อนยิ่งขึ้น.”

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ บทความเสนอให้รับรู้บันทึกการทำธุรกรรมบล็อกเชนที่ตรวจสอบได้สาธารณะเป็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรับรองตนเองเมื่อค่าแฮชของพวกเขายังคงสอดคล้องกัน.

การฟื้นฟูทรัพย์สิน

การฟื้นฟูทรัพย์สินได้สร้างอุปสรรคอีกประการหนึ่ง เนื่องจากจีนห้ามการหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัล:

“กระบวนการที่ไม่สอดคล้องกันในการจัดการกุญแจส่วนตัว การประเมินมูลค่า และการขายทอดตลาดได้สร้างความเสี่ยงในระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอาญา.”

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พวกเขาเสนอให้จัดตั้งกลไกระดับชาติในการมาตรฐานการยึด การดูแล การประเมินค่า และการกำจัดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึด.

ความร่วมมือข้ามพรมแดน

ความร่วมมือข้ามพรมแดนควรได้รับการเสริมสร้างผ่านข้อตกลงความช่วยเหลือทางตุลาการทวิภาคีหรือพหุภาคีที่ครอบคลุมอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล:

“ข้อเสนอแนะเหล่านี้สร้างขึ้นจากความพยายามล่าสุดของจีนในการเข้มงวดการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล.”

ธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงเป็นลำดับความสำคัญในการบังคับใช้ในกลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงินห้าปีถัดไปของประเทศ.