ชายจาก North Haledon ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี
ชายจาก North Haledon จะต้องใช้ชีวิตในเรือนจำเป็นเวลา 12 ปี ข้างหน้า เนื่องจากช่วยส่งเสริมการแพร่กระจายของยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับ ฟentanil มากกว่า 1 ตัน ในถนนอเมริกา โดยชำระเงินด้วย Bitcoin หลายแสนดอลลาร์ที่ส่งตรงไปยังผู้จัดหาชาวจีน
การตัดสินโทษ
William Panzera ได้รับโทษจำคุก 12 ปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากถูกตัดสินเมื่อปีที่แล้วในข้อหาค้ายาเสพติดและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ ตามแถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
การตัดสินโทษนี้เป็นการสิ้นสุดการดำเนินการเป็นเวลา 6 ปี ที่ส่งยาสังเคราะห์ที่อันตรายจากจีนเข้าสู่ชุมชนในนิวเจอร์ซีย์ ซึ่ง Panzera และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้แจกจ่ายยาในรูปแบบจำนวนมากและในรูปแบบของยาเม็ดปลอม
“คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐ เนื่องจากการใช้คริปโตทำให้เครือข่ายยาเสพติดในอเมริกาสามารถชำระเงินให้กับผู้จัดหาฟentanil ชาวจีนได้อย่างง่ายดาย”
บทบาทของ Panzera
Panzera ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสำคัญของเครือข่ายการค้าที่นำเข้าและแจกจ่ายฟentanil ประมาณหลายร้อยกิโลกรัมระหว่างเดือนมกราคม 2014 ถึงกันยายน 2020 ตามแถลงการณ์
การใช้คริปโตในการค้ายา
องค์กรนี้ได้สั่งซื้อฟentanil, MDMA, methylone และ ketamine โดยตรงจากแหล่งที่มาชาวจีน จากนั้นจึงโอนเงินผ่านการโอนแบบดั้งเดิมและ Bitcoin เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากธนาคารแบบดั้งเดิม
การตัดสินของคณะลูกขุน
คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสิน Panzera ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการแจกจ่ายและครอบครองด้วยเจตนาจะแจกจ่าย ฟuranyl fentanyl 100 กรัมขึ้นไป และ 4 fluoroisobutyryl fentanyl 100 กรัมขึ้นไป รวมถึงสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ
การเชื่อมต่อทางการเงิน
แม้ว่าจีนจะห้ามการใช้คริปโต แต่ผู้จัดหาชาวจีนยังคงเป็นแหล่งที่มาหลักของส่วนผสมฟentanil, เครื่องกดยา และอุปกรณ์ปลอมแปลง
“บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ได้บันทึกการเชื่อมต่อทางการเงินโดยตรงระหว่างผู้ค้ายาและผู้ผลิต”
การค้าฟentanil บนบล็อกเชน
ในรายงานปี 2024 Chainalysis ได้ติดตาม “การค้าฟentanil บนบล็อกเชน” ที่เกี่ยวข้องกับ “กลุ่มผู้เล่นที่หลากหลาย” โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ค้าที่สงสัยว่ามีฐานอยู่ในจีนเพียงกลุ่มเดียวได้รับเงินคริปโตมากกว่า 37.8 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2018 ถึง 2023
การดำเนินการของกลุ่มอาชญากรรม
Nick Carlsen นักสืบอาวุโสจาก TRM Labs และอดีตนักวิเคราะห์ FBI อธิบายว่าการดำเนินการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายธนาคารใต้ดินของจีนเพื่อทำงาน
“ทุกคนที่รับ Ethereum และเปลี่ยนเป็น Bitcoin ผ่าน Thorchain และบริการเช่นนั้นเป็นบุคคลที่สาม” Carlsen เคยบอกกับ Decrypt
บทสรุป
Carlsen กล่าวว่าธนาคารที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบของจีนที่เรียกว่า triads รับคริปโตจากองค์กรอาชญากรรมต่างๆ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดที่ชาวจีนต้องการย้ายออกจากระบบธนาคารที่เข้มงวดของประเทศ
มีจำเลยอีก แปดคน ที่ได้สารภาพผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาของ Panzera แล้ว
