ชายวัย 23 ปีจากบรูคลินถูกฟ้องร้องในข้อหาฟิชชิ่ง
ชายวัย 23 ปีจากบรูคลิน โรนัลด์ สเปคเตอร์ ถูกฟ้องร้องใน 31 ข้อหา ในข้อหาว่าเขาได้ดำเนินการแผนฟิชชิ่งที่ขโมยเงินประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ จากผู้ใช้ Coinbase เกือบ 100 คน เขาถูกตั้งข้อหาในข้อหาที่รวมถึงการลักทรัพย์ในระดับแรกและการฟอกเงิน
วิธีการหลอกลวง
สำนักงานอัยการเขตบรูคลินระบุว่า สเปคเตอร์ ซึ่งดำเนินการออนไลน์ภายใต้ชื่อที่ถูกกล่าวหา ได้แอบอ้างเป็นตัวแทนของ Coinbase โดยบอกผู้ใช้ว่าทรัพย์สินของพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก และชักชวนให้พวกเขาโอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินที่เขาควบคุม
สเปคเตอร์ถูกกล่าวหาว่าได้ถอนเงินจากบัญชีที่ถูกโอนและฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่านเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนออนไลน์ และเว็บไซต์การพนัน
“การฟ้องร้องนี้ตั้งข้อหาจำเลยว่าได้ดำเนินการหลอกลวงทางสังคมที่ยาวนานซึ่งเท่ากับการปล้นดิจิทัลต่อผู้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลทั่วประเทศ เขาถูกกล่าวหาว่าได้หลอกลวงผู้คนที่ไม่สงสัยให้โอนเงินออมทั้งชีวิตไปยังกระเป๋าเงินที่เขาควบคุม ใช้เงินที่หามาได้ยากไปเล่นการพนันออนไลน์ และจากนั้นก็โอ้อวดเกี่ยวกับการขโมยที่ประสบความสำเร็จของเขา” อัยการเขตบรูคลิน เอริค กอนซาเลซ กล่าว
การกู้คืนเงินและการสอบสวน
เจ้าหน้าที่ได้กู้คืนเงินสดประมาณ 105,000 ดอลลาร์ และสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับสเปคเตอร์ ขณะที่สำนักงานอัยการเขตบรูคลินยังคงพยายามค้นหาทรัพย์สินที่ถูกขโมยเพิ่มเติม
นอกจากนี้ นักสืบได้สัมภาษณ์เหยื่อมากกว่า 70 คน ซึ่งหลายคนกล่าวว่าพวกเขาถูกติดต่อโดยคนที่แอบอ้างเป็นตัวแทนของ Coinbase โดยอ้างว่าบัญชีของพวกเขาเสี่ยง
จำเลยถูกกล่าวหาว่าได้ชักชวนให้ผู้ใช้โอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินที่เขาควบคุม เมื่อโอนแล้ว ทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง แปลงเป็นเงินสด ใช้สำหรับการพนัน หรือใช้จ่ายในบัตรของขวัญและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีส่วนสำคัญถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์และร้านค้า
การเชื่อมโยงกับสเปคเตอร์
นักสืบได้เชื่อมโยงแผนการนี้กับสเปคเตอร์ผ่านการวิเคราะห์บล็อกเชน บันทึกการทำธุรกรรม นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และหลักฐานที่รวบรวมผ่านหมายค้น ที่อยู่ IP ของเขาถูกเชื่อมโยงกับหลายกระเป๋าเงินที่ได้รับผลกระทบ
การสอบสวนยังพบว่าเขาถูกกล่าวหาว่าได้สรรหาคนอื่นในฟอรัมออนไลน์ให้ทำหน้าที่เป็นวิศวกรสังคมและโอ้อวดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา
เหยื่อและการสนับสนุนจาก Coinbase
เหยื่อของสเปคเตอร์ตั้งอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งรายงานการสูญเสียเกิน 1 ล้านดอลลาร์ และอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าสูญเสียมากกว่า 900,000 ดอลลาร์
“เราขอขอบคุณอัยการเขตกอนซาเลซและสำนักงานอัยการเขตบรูคลินสำหรับความร่วมมือและการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องเหยื่อ ในกรณีนี้ Coinbase ได้สนับสนุนการสอบสวนโดยช่วยระบุผู้กระทำผิดและลูกค้าที่เขาหลอกลวง โดยจัดหาหลักฐานเพื่อให้สามารถตั้งข้อหาเขาได้ และช่วยเหลือความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการติดตามและกู้คืนเงินที่เชื่อมโยงกับแผนฟิชชิ่งที่หลอกลวง” พอล เกรวัล หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Coinbase กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกค้าของเราและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้หลอกลวงต้องรับผิดชอบและช่วยนำความยุติธรรมให้กับผู้ที่พวกเขาทำร้าย” เขากล่าวเสริม.
