การตัดสินจำคุกของ Geoffrey K. Auyeung
Geoffrey K. Auyeung ชายวัย 47 ปีจากพื้นที่ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ในข้อหาก่อการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินจากบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงคริปโตที่หลอกเหยื่อไปเกือบ 100 ล้านดอลลาร์. Auyeung ซึ่งถูกจับกุมในปี 2024 และสารภาพผิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีหน้าที่รับเงินที่ได้จากการฉ้อโกงก่อนที่จะส่งต่อไปยังบัญชีธนาคารหรือที่อยู่คริปโตของผู้สมรู้ร่วมคิดในรูปแบบของ Bitcoin, Ethereum หรือ Stablecoins ที่มีการสนับสนุนด้วยดอลลาร์ เช่น USDT และ USDC.
“คุณ Auyeung ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงที่พัฒนาโดยผู้อื่น ซึ่งขโมยเงินจากนักลงทุนในขณะที่ทำให้พวกเขาหลงเชื่อด้วยคำสัญญาเกี่ยวกับบัญชีเอสโครว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย” นาย Neil Floyd อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์.
“และแม้หลังจากที่เขาถูกฟ้องและจับกุม Auyeung ใช้เวลา 16 เดือน ในการสื่อสารกับผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างลับๆ และยังคงได้รับค่าธรรมเนียมที่ผิดกฎหมายโดยการให้เงินไปยังบัญชีธนาคารของภรรยาเขา” Floyd กล่าวเสริม “เขาแสดงความไม่เคารพต่อกฎหมายอย่างสิ้นเชิง”.
การฉ้อโกงและการฟอกเงิน
Auyeung และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาชักชวนเหยื่อให้ส่งเงินให้พวกเขาตั้งแต่ปี 2022-2024 โดยทำให้เหยื่อเชื่อว่าทุนของพวกเขากำลังถูกนำไปลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ. แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เมื่อเขาได้รับเงิน เขาก็โอนมันไปยังบัญชีธนาคารหรือการแลกเปลี่ยนคริปโต เช่น Gemini, Bitstamp และ Coinbase เพื่อซื้อสินทรัพย์คริปโต.
ในที่สุด โทเค็นคริปโตส่วนใหญ่ถูกโอนเข้าการแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ Binance และเหยื่อไม่ได้รับการติดต่อจาก Auyeung อีกต่อไป. ในช่วงระยะเวลาสองปีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ถึงกรกฎาคม 2024 บัญชีของ Auyeung ได้รับเงินโอน 97.1 ล้านดอลลาร์ จากการโอนเงินและการฝากอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเงินที่ได้จากการฉ้อโกง.
การลดการตรวจสอบและค่าคอมมิชชั่น
ตามที่อัยการกล่าว Auyeung ได้ส่งเงินผ่านบัญชีและหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดการตรวจสอบ โดยอ้างว่าเขา “เปลี่ยนเงินจำนวนมากจากเงิน fiat เป็น cryptocurrency อย่างรวดเร็ว ซึ่งเขาได้กระจายไปยังที่อยู่ฝากเงินต่างๆ ที่ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาให้มา”. เขาได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์ จากผู้สมรู้ร่วมคิดสำหรับบทบาทของเขาและกำลังยกเลิกเงินมากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกยึดจากบัญชีธนาคารในขณะที่เขาถูกจับกุม รวมถึงรถยนต์และเงิน 7.1 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกยึดจากกระเป๋าคริปโต.
