ชายจากรัฐแมรี่แลนด์ถูกตั้งข้อหาในข้อกล่าวหาขโมยเงินดิจิทัล
ชายจากรัฐแมรี่แลนด์ถูกตั้งข้อหาในข้อกล่าวหาว่าขโมยเงินมากกว่า 53 ล้านดอลลาร์ จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ และฟอกเงินที่ได้ผ่าน Tornado Cash ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก
รายละเอียดของข้อกล่าวหา
อัยการสหรัฐฯ Jay Clayton กล่าวว่า Jonathan Spalletta ซึ่งรู้จักในชื่อ “Cthulhon” และ “Jspalletta” เผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Uranium Finance สองครั้งในปี 2021
อัยการกล่าวหาว่าในเดือนเมษายน 2021 Spalletta ได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในสัญญาอัจฉริยะของ Uranium ในเหตุการณ์แรก เขาถูกกล่าวหาว่าได้จัดการกลไกการให้รางวัลเพื่อดึงเงินประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ ในคริปโต
ในเหตุการณ์ที่สอง เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ช่องโหว่อีกครั้งใน 26 สระสภาพคล่อง ขโมยเงินประมาณ 53.3 ล้านดอลลาร์ และทำให้แพลตฟอร์มต้องปิดตัวลง
การฟอกเงินและการใช้เงินที่ได้มา
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Spalletta ได้ฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อน รวมถึงการใช้ Tornado Cash
“ตามที่กล่าวหา Jonathan Spalletta ได้แฮ็กสัญญาอัจฉริยะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขโมยเงินของผู้อื่นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์” Clayton กล่าว พร้อมเสริมว่ากลยุทธ์นี้ส่งผลให้เกิด “การสูญเสียจริงหลายสิบล้านดอลลาร์”
อัยการยังกล่าวหาว่า Spalletta ใช้เงินที่ได้มาเพื่อซื้อของสะสมมูลค่าสูง รวมถึงการ์ดเทรดหายากและเหรียญโบราณ
การดำเนินการทางกฎหมาย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ยึดคริปโตประมาณ 31 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
Spalletta วัย 36 ปี เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี สำหรับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และสูงสุด 20 ปี สำหรับการฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ได้ชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาเป็นเพียงข้อกล่าวหา และเขาถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิด
