การจับกุมชายชาวจีนในข้อหาฉ้อโกงด้านคริปโต
เจ้าหน้าที่ไทยได้จับกุมชายชาวจีนที่ถูกต้องการตัวในข้อหาดำเนินการแผนการ Ponzi ด้านคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเป้าหมายเกือบ 100 คนในประเทศจีน ตำรวจได้บุกค้นบ้านหรูสามชั้นในเขตวังทองหลางของกรุงเทพฯ และจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ชื่อ เหลียง ไอ-บิง.
รายละเอียดการดำเนินการ
นักสืบกล่าวว่าเหลียงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่ถูกกล่าวหา 5 คน ซึ่งสร้างและโปรโมตแพลตฟอร์ม DeFi ที่หลอกลวงชื่อว่า “FINTOCH” ระหว่างเดือนธันวาคม 2022 ถึงพฤษภาคม 2023 เขาได้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวในราคาเดือนละประมาณ 4,645 ดอลลาร์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยอาศัยอยู่คนเดียวในขณะที่หลบหนีการบังคับใช้กฎหมายของจีน.
การบังคับใช้กฎหมาย
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น การดำเนินการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างตำรวจไทยและตำรวจจีน ซึ่งนำไปสู่การออกหมายค้นจากศาลอาญา.
“ดูเหมือนว่าทีมที่อยู่เบื้องหลังแผนการ Ponzi นั้นน่าจะทำการหลอกลวงด้วยการถอนเงิน 31.6 ล้าน USDT บน BSC หลังจากที่เงินถูกโอนเข้าหลายที่อยู่บน Tron/Ethereum และผู้คนรายงานว่าถอนเงินไม่ได้”
ซัคXBT นักสืบออนไลน์ทวีตในเดือนพฤษภาคม 2023 เปิดเผยการหลอกลวง.
สมาชิกที่ถูกกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จีนได้ระบุสมาชิกที่ถูกกล่าวหาอื่น ๆ ว่าเป็น อัล ชิง-ฮัว, หวู่ เจียง-หยาน, ทัง เจิ้น-เคว และ จั่ว ไล-จุน. จั่วถูกจับในจีนและได้รับการประกันตัว ส่วนคนอื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่าหลบหนี.
การอ้างสิทธิ์ที่ผิดพลาด
แพลตฟอร์มนี้ถูกตั้งชื่อว่า “Morgan DF Fintoch” โดยอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับ Morgan Stanley ซึ่งการอ้างสิทธิ์นี้ถูกปฏิเสธโดยธนาคารเพื่อการลงทุนในปี 2023 โดยปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับโครงการนี้. FINTOCH ยังมี CEO ปลอมชื่อ “บ็อบ แลมเบิร์ต” ซึ่งภาพโปรไฟล์ของเขาจริง ๆ แล้วเป็นของนักแสดงไมค์ โพรเวนซาโน.
ผลกระทบของการหลอกลวง
แม้จะมีการเตือนจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ในต้นเดือนพฤษภาคม 2023 ผู้ก่อตั้งยังสามารถรวบรวมเงินจากผู้ใช้ได้มากกว่า 31 ล้านดอลลาร์ก่อนที่แพลตฟอร์มจะล่ม. แพลตฟอร์มรายงานบั๊ก Immunefi ระบุว่า การหลอกลวง FINTOCH เป็นหนึ่งในสองเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียด้านคริปโตเพิ่มขึ้น 63% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022.
ข้อกล่าวหาและการส่งตัวกลับ
เหลียงเผชิญข้อกล่าวหาในข้อหาครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายและการเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่กำลังประสานงานการส่งตัวเขากลับไปยังจีน. คดี FINTOCH มีความคล้ายคลึงกับการดำเนินการฉ้อโกงด้านคริปโตที่กว้างขึ้นซึ่งทำให้เหยื่อทั่วโลกได้รับความเดือดร้อน.
การดำเนินการของสหรัฐฯ
เมื่อต้นเดือนนี้ สหรัฐฯ ได้ประกาศว่ากำลังขอให้ริบ 127,271 BTC มูลค่ากว่า 14.2 พันล้านดอลลาร์จาก เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Prince Holding Group ในกัมพูชา ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้านคริปโต “pig butchering” ซึ่งมีการบังคับให้บุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ต้องดำเนินการภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง.
