การจับกุมชายจากนิวซีแลนด์เกี่ยวกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
ชายคนหนึ่งจากเมือง เวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของ FBI ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในระดับนานาชาติ โดยเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวน 450 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากข้อมูลของตำรวจนิวซีแลนด์ ชายผู้ถูกจับนี้เป็นหนึ่งใน 13 บุคคลที่ถูกตั้งข้อหา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงออคแลนด์ เวลลิงตัน และรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงสามวันที่ผ่านมา
ข้อกล่าวหาการฟอกเงิน
ข้อกล่าวหานี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกิดจากการหลอกลวงผู้เสียหายจำนวนเจ็ดคน โดยสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ได้มาซึ่งสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ซึ่งต่อมาถูกฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2024
ข้อกล่าวหาและการใช้จ่ายของผู้ต้องหา
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อกล่าวหาชายคนนี้ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รวมถึงข้อหาอาชญากรรมองค์กร การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสมคบกันในการฟอกเงิน โดยอัยการเปิดเผยว่าผู้ต้องหานำเงินที่ถูกขโมยมาซื้อรถหรูมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ และใช้จ่ายในสินค้าราคาสูง เช่น กระเป๋าแบรนด์เนมหรู นาฬิกา เสื้อผ้า รวมถึงบริการต่าง ๆ เช่น การเข้าคลับ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และการเช่าบ้านในลอสแองเจลิส ไมอามี่ และแฮมป์ตัน
สถานะการดำเนินการตามกฎหมาย
ชายดังกล่าวได้เข้ารายงานตัวที่ศาลแขวงออคแลนด์ และถูกปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับการจำกัดการเดินทาง โดยเขามีกำหนดกลับมาแสดงตัวอีกครั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม ตำรวจระบุว่า
“เราได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนการสอบสวนของพวกเขา”
และเสริมว่า
“หมายค้นและการจับกุมในวันนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเมื่ออาชญากรกำลังดำเนินการข้ามพรมแดน”
การสอบสวนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มการโจรกรรมในวงการสกุลเงินดิจิทัล
ข้อมูลจากบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน PeckShield ระบุว่าเหตุก่อกรรมในสกุลเงินดิจิทัลได้พุ่งสูงขึ้น โดยมีมูลค่าเกือบ 360 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกขโมยไปจากเหตุการณ์แฮ็ก 18 เหตุการณ์ ในเดือนเมษายน 2025 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 990% จากเดือนมีนาคมเมื่อการสูญเสียอยู่เพียง 33 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์นี้ได้รับการอธิบายว่าเกิดจากการโอน Bitcoin ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการสูญเสียในเดือนนั้น
วันที่ 28 เมษายน นักวิเคราะห์บล็อกเชน ZachXBT ได้ระบุธุรกรรม BTC ที่น่าสงสัยซึ่งมีมูลค่า 330 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเป็นการโจมตีทางสังคมที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในหนึ่งเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน
