FBI ฟ้องชายจากนิวยอร์กในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
FBI ได้ฟ้องชายคนหนึ่งจากรัฐนิวยอร์กในข้อหาสร้างรายได้ 1.7 ล้านดอลลาร์ จากเช็คปลอมและการหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจ และจากนั้นได้แปลงรายได้ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องส่วนใหญ่เป็น Bitcoin. ทูชาล ราธอด จากเมืองบอลด์วินส์วิลล์ รัฐนิวยอร์ก ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงทางสาย, สมรู้ร่วมคิดในการกระทำฉ้อโกงทางสาย, การฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงมิถุนายน 2024.
รายละเอียดการหลอกลวง
การหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจทำให้ผู้หลอกลวงขโมยข้อมูลการเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะผ่านแคมเปญไซเบอร์ “spear phishing” ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงของบริษัทถูกดักจับ โดยผู้ขายถูกหลอกให้ทำธุรกรรมผ่านโดเมนปลอม. ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลโดยตัวแทนพิเศษของ FBI แซมมวล มอร์แกน ชายวัย 44 ปีถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารเจ็ดบัญชีที่สถาบันการเงินหกแห่ง โดยมี BTC มูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งไปยังที่อยู่ภายนอก.
การเตือนจากธนาคาร
FBI กล่าวหาว่าอย่างน้อยสามธนาคารเหล่านี้ได้เตือนราธอดว่าเงินที่เข้าบัญชีของเขามาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้อง โดยจำเลยถูกกล่าวหาว่าได้ปลอมใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของรายได้ที่ถูกต้อง. หนึ่งในสถาบันการเงิน M&T Bank ได้แสดงใบแจ้งหนี้นี้ให้กับเหยื่อ ซึ่งยืนยันว่าเป็นการฉ้อโกง. รายงานตำรวจถูกยื่นฟ้อง โดยราธอดยืนยันว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกหลอกลวง เขาจึงไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่ร้องขอได้.
“จากการฝึกอบรมและประสบการณ์ของฉัน ฉันรู้ว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการฉ้อโกงมักจะเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีภายใต้ชื่อหน่วยธุรกิจเพื่อรับเงินจากเหยื่อ รวมทั้งรวมเงินของเหยื่อกับเงินที่ดูเหมือนถูกต้อง และจากนั้นย้ายไปยังบัญชีอื่น” มอร์แกนเขียน.
การมีส่วนร่วมของครอบครัว
ในเอกสารศาลที่อื่น มีการกล่าวหาว่าราธอด “ได้สรรหาผู้หญิงที่เป็นแฟนของเขาและแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวบางคนเพื่อช่วยในแผนการนี้”. “มีเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มเติมถูกฝากเข้าบัญชีที่ควบคุมโดยแฟนสาวและครอบครัวของราธอด แม้ว่าซิตี้แบงก์สามารถกู้คืนเงินที่ฉ้อโกงได้ 800,000 ดอลลาร์” ตัวแทน FBI กล่าว.
การซื้อ Bitcoin และการสอบสวน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มีการกล่าวหาราธอดซื้อ 20.18 BTC และ 20.16 BTC ในสองธุรกรรม มูลค่ารวม 900,000 ดอลลาร์ และส่งต่อไปยังผู้รับที่ไม่ระบุในวันเดียวกัน. บันทึกที่ได้รับจาก Google ยังแสดงให้เห็นว่าเขาได้บ่นกับผู้ร่วมงานว่า บัญชีธนาคารของเขาถูกปิดอย่างต่อเนื่อง. หนึ่งในพยานที่ออกมาให้การกับ FBI คืออดีตคู่หูซึ่งเป็นแม่ของลูกชายวัยหกขวบของเขา เธออ้างว่าเธอสงสัยว่ามีการฟอกเงินเนื่องจากภาพหน้าจอที่น่าสงสัยในอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงหลักฐานการทำธุรกรรมคริปโตและการสนทนาในภาษาอื่น.
โทษที่อาจเกิดขึ้น
ราธอดอาจต้องโทษจำคุก 20 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด.
