ชายชาวเม็กซิกันถูกตัดสินจำคุกในคดีฟอกเงิน
ชายชาวเม็กซิกันถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา แปดปีสี่เดือน ในฐานะผู้เล่นหลักใน แผนฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล ตามข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ).
รายละเอียดของคดี
โฮเซ “เมโน” มาร์ติเนซ จากเมืองกวาดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก ได้ช่วยผู้ค้ายาเสพติดฟอกเงินในเม็กซิโก โดยมาร์ติเนซฟอกเงินจำนวน 5.5 ล้านดอลลาร์ จากการค้ายาเสพติด โดยการโอนเงินไปยังเม็กซิโกผ่านสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่เก็บค่าธรรมเนียมเปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับตัวเอง.
ผลจากการทำธุรกรรมของมาร์ติเนซ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐ (DEA) ได้ยึดเงินสดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 1.35 ล้านดอลลาร์. นอกจากนี้ยังมี ฟันทานิลประมาณ 3 กิโลกรัม, โคเคน 52.77 กิโลกรัม, เมทแอมเฟตามีนที่ยังไม่ได้แปรรูปในรูปแบบก้อนถ่าน 7,078.63 กิโลกรัม, เมทแอมเฟตามีนที่ยังไม่ได้แปรรูปในรูปแบบน้ำมันมะพร้าว 170 แกลลอน, เมทแอมเฟตามีน 140 กิโลกรัม และ เมทแอมเฟตามีนเหลว 15 แกลลอน.
การดำเนินคดีในฟลอริดา
ในสัปดาห์นี้ DOJ ยังประกาศว่าชายสองคนจากฟลอริดากำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกจำคุกหลายสิบปี หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนหลอกลวงเพื่อขโมยเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการเงินสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษและความพิการ.
DOJ กล่าวหาว่า ลีโอ โจเซฟ โกโวนี, จอห์น ลีโอ ไวเทค และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่มีชื่อได้ขโมยเงินจากกองทุนลูกค้าของศูนย์บริหารความไว้วางใจสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ และปกปิดการทุจริตของพวกเขาผ่านธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน โดย allegedly ส่งงบการเงินปลอมที่มียอดเงินเท็จไปยังลูกค้าที่พิการของพวกเข.
