ชายชาวไนจีเรียสารภาพผิดในคดีฟอกเงิน
ชายชาวไนจีเรียสารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางบอสตันเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ต่อข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงออนไลน์เกี่ยวกับความรัก ตามแถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์
ชาร์ลส์ อูเชนนา นวาดาวิช อายุ 35 ปี ยอมรับว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางไปรษณีย์และสองข้อหาฟอกเงิน อัยการกล่าวว่าเขาควบคุมบัญชีคริปโตที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินของเหยื่อและเข้าถึงบัญชีเหล่านั้นจากต่างประเทศ
การตัดสินโทษของเขามีกำหนดในวันที่ 23 กันยายน
เครือข่ายฟอกเงินจากการฉ้อโกงความรัก
ตามเอกสารของศาล แผนการนี้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2019 และเกี่ยวข้องกับเหยื่อชาวอเมริกันหกคน บุคคลเหล่านี้ถูกชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการหาคู่ และถูกเกลี้ยกล่อมให้ส่งเงินภายใต้ข้ออ้างเท็จ เช่น เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเหยื่อในแมสซาชูเซตส์คนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าได้รับเงินจากอีกห้าคนและจากนั้นได้โอนเงินไปยังนวาดาวิชผ่านคริปโต การทำธุรกรรมถูกดำเนินการผ่าน LocalBitcoins แพลตฟอร์มออนไลน์แบบเพียร์ทูเพียร์
การจับกุมและการดำเนินการทางกฎหมาย
นวาดาวิชถูกกล่าวหาว่าควบคุมการโอนเงินขณะอยู่ต่างประเทศโดยใช้ข้อมูลการเข้าถึงออนไลน์ เขาถูกฟ้องในเดือนมกราคม 2024 และถูกจับกุมในเดือนเมษายน 2025 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธจากสหราชอาณาจักร
บริษัทรักษาความปลอดภัยถูกกล่าวหาว่าย้ายเงิน 123 ล้านดอลลาร์ ผ่านคริปโต
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย
เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเพิ่งตั้งข้อหา 4 คนในความเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงิน A$190 ล้าน (~US$123 ล้าน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคริปโตและบริษัทรักษาความปลอดภัยในโกลด์โคสต์
กลุ่มนี้ได้เคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายผ่านบริการจัดส่งและแปลงเป็นคริปโต โดยผสมกับรายได้จากธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินประมาณ A$21 ล้าน (~US$13 ล้าน) รวมถึง 17 แห่งและรถยนต์หลายคัน และดำเนินการหมายค้น 14 หมายในบริสเบนและโกลด์โคสต์
การบังคับใช้กฎหมายและการติดตามการฉ้อโกง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังขยายการประสานงานข้ามพรมแดนและการตรวจสอบบล็อกเชนเพื่อติดตามการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
แพลตฟอร์มเพียร์ทูเพียร์และการแลกเปลี่ยนต่างประเทศมักจำกัดการกู้คืน โดยเฉพาะเมื่อเหยื่อถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินโดยไม่รู้ตัว
เจ้าหน้าที่เตือนว่าเครื่องมือบังคับใช้ยังตามไม่ทัน แม้ว่า ข้อมูลบล็อกเชนจะให้ความโปร่งใส แต่ช่องว่างในกฎระเบียบและความสามารถทางเทคนิคยังคงขัดขวางการแทรกแซงที่ทันท่วงที
