ชายวัย 34 ปีถูกตัดสินจำคุกในข้อหาบริหารจัดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
ชายวัย 34 ปีชื่อ เซีย เจียเจีย ถูกตัดสินจำคุก 10 เดือน ในข้อหาบริหารจัดการและดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่มีใบอนุญาต แม้ว่าเขาจะรู้ว่านายจ้างของเขา หลิว ฮั่นเฉวียน กำลังดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่มีใบอนุญาต แต่เซียก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 430 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 35 ล้านหยวน ในเวลาเพียง 23 วัน.
เขาถูกจับกุมระหว่างการบุกค้นของตำรวจ โดยเซียเผชิญข้อกล่าวหาภายใต้ พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน และ พระราชบัญญัติการทุจริต, การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (การยึดผลประโยชน์). เขาได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาเดียว ขณะที่ข้อกล่าวหาอื่นๆ จะถูกพิจารณาในระหว่างการตัดสินโทษในวันที่ 26 มิถุนายน.
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
คดีนี้เกี่ยวข้องกับ Sir Money Changer (SMC) ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีใบอนุญาตให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงินข้ามพรมแดน โดยมีการบริหารจัดการโดยคู่สามีภรรยา โมฮัมหมัด. ในเดือนมิถุนายน 2021 SMC ได้ขยายการดำเนินงานในเกย์ลอง โดยหลิว ฮั่นเฉวียน เสนอที่จะจ่าย 14,000 หยวน ต่อเดือนเพื่อใช้ใบอนุญาตในการดำเนินการโอนเงินอย่างอิสระ.
หลิวจ้างพนักงานของเขาเอง แต่ใช้ชื่อ SMC ในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม และต่อมาได้คืนค่าใช้จ่ายดังกล่าว. ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 หลิวได้ดำเนินการโอนเงินข้ามพรมแดนและธุรกรรม Tether โดยไม่รายงานต่อหน่วยงานการเงินหรือส่งบันทึกการทำธุรกรรม.
หลังจากที่กิจกรรมของเขาถูกค้นพบ หลิวได้หลบหนีไป กัมพูชา และถอนเงินจากกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลของเขา เขายังคงหลบหนีอยู่.
