อัยการสหรัฐฯ ดำเนินคดีสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์
อัยการสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการดำเนินคดีต่อสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหา เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยมีการรับสารภาพผิดจากบุคคลที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “Shrek” คูนัล เมห์ตา ชายวัย 45 ปีจากแคลิฟอร์เนีย ได้รับสารภาพในข้อหาก่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) รวมถึงการช่วยฟอกเงินอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัล ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ระบุในแถลงการณ์
การใช้ชื่อปลอมและการฟอกเงิน
บุคคลนี้ใช้ชื่อปลอมหลายชื่อ ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ชื่อจากภาพยนตร์แอนิเมชันของ DreamWorks ที่เปิดตัวในปี 2001 เขายังใช้ชื่อว่า “Papa” และ “The Accountant” (ซึ่งเป็นชื่อภาพยนตร์ด้วย) ตามที่ DOJ กล่าว
“เรามุ่งมั่นที่จะกำจัดการฉ้อโกงและทำให้ผู้ที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่” อัยการสหรัฐฯ เจนีน เฟอริส พีโร กล่าวในแถลงการณ์
“คูนัล เมห์ตา พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลจากเหยื่อ” เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เมห์ตาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ขโมยเงินคริปโต 263 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางสังคมวิศวกรรมและการแฮ็กที่ซับซ้อน
การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
เขาเป็นคนที่แปดที่รับสารภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในแผนการนี้ ตามที่ระบุในแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ หลังจากฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตและเครื่องผสมเหรียญ สมาชิกของกลุ่มใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยใน “ไนท์คลับ รถยนต์หรู นาฬิกา เครื่องประดับ กระเป๋าถือดีไซน์เนอร์ และบ้านเช่าในลอสแองเจลิสและไมอามี” ตามที่ระบุในแถลงการณ์ของ DOJ ก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อบุคคล 13 คน ในคำฟ้องที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปิดเผยในเดือนเมษายน โดยมีผู้ร่วมจำเลยบางคนอายุเพียง 18 ปี ในขณะนั้น เมห์ตาเป็นคนที่อายุมากที่สุด และเป็นหนึ่งในห้าคนที่รู้จักกันว่าอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
บทบาทในกลุ่มอาชญากรรม
สมาชิกของกลุ่มซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2023 ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแฮ็กฐานข้อมูล การระบุเป้าหมาย หรือแม้แต่การลักขโมย เมห์ตาเป็นหนึ่งในหกคนที่ “ทำหน้าที่เป็นผู้ฟอกเงิน” ตามคำฟ้องที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงต้นปีที่แล้ว เมห์ตาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหา และเขาเสนอ “บริการฟอกเงินจากคริปโตเป็นเงินสดในราคาค่าบริการ รวมถึงบริการฟอกเงินจากคริปโตเป็นการโอนเงิน” อัยการกล่าว
เมห์ตาถือรถยนต์หรูในชื่อของเขาเพื่อปกปิดการเป็นเจ้าของที่แท้จริง ในบางช่วง อัยการกล่าวว่า เมห์ตายังส่ง “กระเป๋าเดินทางที่มีเงินสดประมาณ 500,000 ดอลลาร์” ให้กับผู้ร่วมจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับคริปโตที่ถูกขโมยไป
การริบทรัพย์สิน
ยังไม่ชัดเจนว่ารถยนต์ใดที่กล่าวถึงในคำฟ้องที่ถือในชื่อของเมห์ตา แต่เอกสารดังกล่าวระบุว่ามีรถยนต์ 28 คัน ที่อยู่ภายใต้การริบ ซึ่งรวมถึง ลัมโบร์กินี 7 คัน เฟอรารี 3 คัน โรลส์รอยซ์ 1 คัน และแมคลาเรน 1 คัน
