ชายห้าคนสารภาพผิดในแผนการฉ้อโกงคริปโต
ชายห้าคนได้สารภาพผิดในบทบาทของพวกเขาในแผนการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเป้าหมายไปที่ชาวอเมริกัน โดยเงินทุนถูกส่งไปยังศึกษาที่แฉในประเทศ กัมพูชา. ผู้ฉ้อโกงได้ใช้บริษัทที่เป็นประโยชน์และบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาในการรวบรวมเงินที่ถูกขโมย ก่อนที่จะทำการแปลงเงินเหล่านั้นเป็น Tether และส่งไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่ควบคุมอยู่ในกัมพูชา. สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตกลางของแคลิฟอร์เนียกล่าวเมื่อวันจันทร์:
“การสารภาพผิดนี้แสดงถึงการปราบปรามของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อการฉ้อโกงคริปโตและขบวนการฟอกเงินที่ทำงานจากเอเชีย”.
การดำเนินการของผู้ถูกกล่าวหา
ผู้ถูกกล่าวหาที่สารภาพผิด ได้แก่ Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He และ Jingliang Su. พวกเขาได้ติดต่อเหยื่อโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มส่งข้อความ และแอปหาคู่ เพื่อสร้างความไว้วางใจและโน้มน้าวให้เหยื่อมีส่วนร่วมในแผนการลงทุนคริปโต:
“ผู้ฉ้อโกงจะบอกเหยื่อว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเพิ่มมูลค่า ในขณะที่ความเป็นจริงคือเงินเหล่านั้นถูกขโมยและไม่ได้ถูกลงทุนเลย” ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ.
บทลงโทษที่รออยู่
ชายห้าคนที่สารภาพผิดถูกกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา, สเปน, จีน และตุรกี โดย Somarriba และ He เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชื่อ “Axis Digital” และเปิดบัญชีที่ธนาคาร Deltec ในบาฮามาส ซึ่งถูกใช้เพื่อรับเงินจากเหยื่อ. Su ทำงานเป็นผู้อำนวยการและช่วยแปลงเงินของเหยื่อเป็น USDT ขณะที่ Wong ดูแลเครือข่ายฟอกเงินและโอนเงินของเหยื่อไปยังบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ. Zhang ยังบริหารสองบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ที่ใช้ในการประมวลผลเงินที่ถูกร้องขออย่างไม่ถูกต้อง. เงินที่ถูกขโมยสุดท้ายถูกส่งไปยังผู้นำของศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชา.
ผู้ฉ้อโกงคริปโตต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายปี โดย Zhang ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 และ Wong จะเผชิญโทษจำคุก 20 ปี สำหรับข้อกล่าวหาการสมคบฟอกเงินที่พวกเขาสารภาพผิด. ส่วนชายอีกสามคนอาจได้รับโทษถึงห้าปีในคุก สำหรับการสารภาพผิดในข้อหาการดำเนินธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
การบังคับใช้และการตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต้องการตัดการเข้าถึงของ Huione เนื่องจากความสัมพันธ์กับอาชญากรรมคริปโต และกำลังพยายามปิดกั้น Huione Group ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชาจากการเข้าถึงระบบธนาคารของอเมริกา. โดยกล่าวหา บริษัท ว่าช่วยกลุ่ม Lazarus ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือในการฟอกเงินคริปโต:
“Huione Group ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นตลาดที่เลือกสำหรับผู้กระทำความผิดไซเบอร์ เช่นเดียวกับกลุ่ม Lazarus ที่ขโมยเงินพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันทั่วไป.” – สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ.
บริษัทในเครือของ Huione Group, Haowang Guarantee ถูกกล่าวถึงว่ามีการสื่อสารหายไปใน Telegram ซึ่งได้พึ่งพาอย่างหนักในการประสานงานกิจกรรมฟอกเงิน. อย่างไรก็ตาม บริษัทวิเคราะห์คริปโต TRM Labs แจ้งว่าพบความเชื่อมโยงในเชิงพาณิชย์และพฤติกรรมระหว่าง Huione Guarantee และบริการประกันผ่าน Telegram อีกบริการหนึ่งเช่น Xinbi ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการหลีกเลี่ยงการห้าม.
