การจับกุมชายชาวเกาหลีใต้ในคดีซักเงินคริปโต
เจ้าหน้าที่ไทยได้จับกุมชายชาวเกาหลีใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซักเงินคริปโตเป็นทองคำมูลค่ามากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ โดยหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (TCSD) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุม ฮัน อายุ 33 ปี ที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตามหมายจับที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ ตามรายงานจาก The Nation.
ข้อกล่าวหาและการหลอกลวง
เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซักเงิน และมีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรอาชญากรรม คดีนี้เกิดจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์ขนาดใหญ่ที่เริ่มขึ้นในต้นปี 2024 ผู้เสียหายถูกล่อให้เข้าร่วม “โอกาสการลงทุน” ที่สัญญาผลตอบแทน 30%–50%. การจ่ายเงินเริ่มต้นสร้างความรู้สึกปลอดภัยเทียม แต่เมื่อเงินฝากเพิ่มขึ้น การถอนเงินถูกบล็อกโดยอ้างว่าผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้.
การร้องเรียนหลายสิบรายการในที่สุดก็ถึงมือ TCSD ซึ่งกระตุ้นให้มีการสอบสวนที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยสิบคน รวมถึงผู้ซักเงินห้าคนและผู้ถือบัญชีมูลห้าคน.
การจับกุมและการตรวจสอบ
ตำรวจไทยยึดบัญชีคริปโต นักสืบพบว่าฮันเดินทางมาถึงประเทศไทยและประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจับกุมเขาที่จุดตรวจสนามบิน โทรศัพท์มือถือของเขาที่มีบัญชีคริปโตหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการซักเงินถูกยึด.
ตามรายงาน ฮันเคยศึกษาในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมบริษัทเกาหลีใต้ที่แปลงคริปโตเป็นทองคำแท่งสำหรับเครือข่ายการหลอกลวง เขาถูกกล่าวหาว่าดูแลบัญชีคริปโตที่รับเงินจากเหยื่อ ซึ่งถูกนำไปใช้ซื้อทองจากซัพพลายเออร์ที่ต่างประเทศก่อนที่จะถูกส่งกลับไปยังองค์กรอาชญากรรม.
การประเมินความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ประเมินว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024 บัญชีของฮันได้ประมวลผลเงินประมาณ 47.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกซักเป็นทองคำ โดยแต่ละรอบการซักเงินมีทองมากกว่า 10 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ ต่อการทำธุรกรรม.
ฮันปฏิเสธข้อกล่าวหาบางส่วน แต่ยังคงถูกควบคุมตัวในขณะที่ตำรวจไทยยังคงสอบสวนเครือข่ายที่กว้างขึ้น.
คดีซักเงินคริปโตในไต้หวัน
ในขณะเดียวกัน ไต้หวันได้ฟ้องร้อง 14 คน ในคดีซักเงินคริปโต อัยการไต้หวันได้ฟ้องร้องบุคคล 14 คนในสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นคดีซักเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีผู้เสียหายมากกว่า 1,500 คน และผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์.
สำนักงานอัยการเขตชิลินได้ยื่นฟ้องในข้อหาฉ้อโกง ซักเงิน และอาชญากรรมที่จัดระเบียบ โดยขอให้ยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเกือบ 40 ล้านดอลลาร์.
เจ้าหน้าที่ยังขอให้ยึด 640,000 USDt จำนวน Bitcoin ที่ไม่เปิดเผย และ Tron มูลค่ามากกว่า 1.8 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินสด รถยนต์หรูสองคัน และเงินฝากธนาคารที่ถูกแช่แข็งมูลค่า 3.13 ล้านดอลลาร์.
อัยการกล่าวว่ากลุ่มนี้ซักเงินโดยการแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศและจากนั้นซื้อ USDt ผ่านการแลกเปลี่ยนท้องถิ่น BiXiang Technology ก่อนที่จะโอนทรัพย์สินไปต่างประเทศ.
