การจับกุมชายโปรตุเกสในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ในประเทศไทยได้จับกุม ชายโปรตุเกสวัย 39 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการฉ้อโกงคริปโตและบัตรเครดิตขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ (500 ล้านยูโร) ผู้ต้องสงสัยซึ่งสื่อท้องถิ่นระบุว่าเป็น Pedro M. ถูกติดตามและจับกุมที่ห้างสรรพสินค้าหรูในกรุงเทพฯ
รายละเอียดการจับกุม
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตข้ามพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับยุโรปและเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การระบุตัวตนด้วยการจดจำใบหน้าช่วยนำไปสู่การจับกุมที่มีชื่อเสียง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ไทย Khaosod นักข่าวโปรตุเกสคนหนึ่งได้ระบุผู้หลบหนีรายนี้ นักข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อได้พบเขาในขณะที่อยู่ในช่วงวันหยุดที่กรุงเทพฯ
“ผู้หลบหนีชาวโปรตุเกสซึ่งถูกต้องการในหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ถูกจับโดยตำรวจไทยที่ห้างสรรพสินค้าหรูในกรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา”
เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 1 ล้านบาท (ประมาณ 30,800 ดอลลาร์) ในการหลอกลวงในท้องถิ่น บันทึกของ Interpol รายงานว่าเชื่อมโยงเขากับการฉ้อโกงคริปโตและบัตรเครดิตขนาดใหญ่ในโปรตุเกส ยุโรป ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เจ้าหน้าที่โปรตุเกสได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเขามานานหลายเดือนก่อนการจับกุม
วิกฤตการธนาคารในประเทศไทย
ธนาคารกลางได้ระงับบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีธุรกิจขนาดเล็กกว่า 3 ล้านบัญชี ในการปราบปรามบัญชี “มูล” ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง การจับกุมครั้งนี้ได้ทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากตกเป็นเหยื่อ ทำให้เกิดความโกรธทางกฎหมาย การถอนเงินอย่างตื่นตระหนก และผู้ค้าปลีกปฏิเสธ
“ประเทศไทยเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต”
คดีนี้เน้นย้ำถึงท่าทีที่เข้มงวดขึ้นของประเทศไทยต่ออาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ขณะที่ประเทศทำงานร่วมกับ Interpol และหน่วยงานระดับโลกเพื่อไล่ล่าผู้หลบหนีที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล
การจับกุมที่คล้ายกันในประเทศไทย
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตำรวจไทยได้ทำการจับกุมที่คล้ายกันหลายครั้ง ในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ได้จับกุมหญิงเวียดนามในกรุงเทพฯ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ที่หลอกลวงเหยื่อมากกว่า 2,600 ราย และในเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจับกุมชายชาวเกาหลีใต้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในข้อหาฟอกเงินคริปโตผ่านทองคำแท่งสำหรับเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศ
การจับกุมเหล่านี้สะท้อนถึงชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการบังคับใช้คริปโตในระดับภูมิภาค ไม่ใช่แค่การสร้างนวัตกรรมคริปโต ขณะที่ประเทศกำลังสำรวจแผนการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่ยังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตของ Web3 และการเงินดิจิทัลจะไม่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงข้ามพรมแดน
