การขอโทษของคริสโตเฟอร์ เดลกาโด
คริสโตเฟอร์ เดลกาโด อดีตซีอีโอของ Goliath Ventures ได้ออกมาขอโทษต่อผู้ลงทุนในขณะที่เขากำลังเผชิญข้อกล่าวหาจากรัฐบาลกลางว่าเขาได้ดำเนินการแผนการฉ้อโกงคริปโต Ponzi มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัญญาการลงทุนที่ไม่เป็นจริงและการใช้เงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม
ข้อกล่าวหาและการตอบสนอง
ตามการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันจันทร์โดยสถานีโทรทัศน์ WFTV ซึ่งเป็นสถานีที่เกี่ยวข้องกับ ABC เดลกาโดกล่าวว่าเขากลับมายังสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในออร์แลนโดได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
“พวกเขาไว้วางใจในตัวผม และผมล้มเหลวในตัวพวกเขา” เดลกาโดกล่าวกับสื่อ โดยเสริมว่าเขาต้องการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น “ตั้งแต่ต้นจนจบ” และแสดงความ “เสียใจอย่างยิ่ง”
รายละเอียดของแผนการฉ้อโกง
อัยการรัฐบาลกลางได้กล่าวหาเดลกาโดว่าดำเนินการ Goliath Ventures เป็นแผนการ Ponzi ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 โดยการชักชวนให้ผู้ลงทุนใส่เงินจำนวนมากในกลยุทธ์สระน้ำสภาพคล่องคริปโตที่อ้างว่ามีการรับประกันผลตอบแทนรายเดือน
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อกล่าวหา เดลกาโดอาจต้องรับโทษสูงสุดถึง 30 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง
ผู้เสียหายและการใช้เงินลงทุน
WFTV รายงานว่าผู้เสียหายรวมถึงพยาบาล ครู นักดับเพลิง และผู้เกษียณอายุที่ถูกดึงดูดเข้ามาผ่านการสัญญาว่าจะสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา นักลงทุนคนหนึ่งสูญเสียเงินเกือบ 720,000 ดอลลาร์หลังจากได้รับการรับรองว่าการลงทุนนี้มีผลตอบแทนที่รับประกันและสามารถถอนเงินได้
ในระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ เดลกาโดยอมรับว่า Goliath ได้จ่ายเงินให้กับผู้คน “ในจำนวนที่สูงมาก” เมื่อถูกถามเกี่ยวกับวิธีการที่เงินลงทุนถูกจัดการ
การดำเนินการทางกฎหมาย
อัยการกล่าวว่าเงินส่วนหนึ่งที่เก็บรวบรวมจากนักลงทุนถูกใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดาจำนวนสี่แห่งที่มีมูลค่ารวม 14.5 ล้านดอลลาร์ เอกสารของศาลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ยังกล่าวหาว่าเงินของนักลงทุนถูกใช้ในการเดินทางหรูหรา งานธุรกิจขนาดใหญ่ และงานเลี้ยงคริสต์มาสของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Goliath Ventures
ขณะเดียวกัน WFTV รายงานว่าเดลกาโดขณะนี้อยู่ในประกันตัวภายใต้การกักบริเวณที่บ้านในขณะที่สวมเครื่องติดตามที่ข้อเท้าในอสังหาริมทรัพย์ขนาด 11,000 ตารางฟุตที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าซื้อด้วยเงินของนักลงทุน
การฟ้องร้อง JPMorgan Chase
การดำเนินการทางกฎหมายแยกต่างหากที่ยื่นฟ้องในเดือนมีนาคมได้ขยายการตรวจสอบไปยัง Goliath Ventures เอง หลังจากที่นักลงทุนฟ้อง JPMorgan Chase เกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามคำร้องเรียนการฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียเหนือ นักลงทุนกล่าวว่าเงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่บัญชีของ Chase ที่เชื่อมโยงกับ Goliath Ventures ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมิถุนายน 2025
คดีนี้ยังกล่าวหาว่าเงินประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากบัญชีเหล่านั้นไปยังกระเป๋าเงินที่ Coinbase และแพลตฟอร์มคริปโตอื่น ๆ
ข้อกล่าวหาต่อ JPMorgan
ผู้ฟ้องร้องโต้แย้งว่า JPMorgan ควรจะต้องระบุการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการลงทุนผ่านข้อผูกพันในการรู้จักลูกค้าและการต่อต้านการฟอกเงิน
คำร้องเรียนกล่าวหาว่าธนาคารล้มเหลวในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝากเงินของนักลงทุนค้าปลีกที่มีจำนวนมากและซ้ำซากซึ่งไม่ตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ระบุของ Goliath
นักลงทุนที่อยู่เบื้องหลังการฟ้องร้องกำลังเรียกร้องค่าเสียหายในขณะที่โต้แย้งว่าบริษัทการเงินแบบดั้งเดิมควรต้องรับผิดชอบเมื่อการดำเนินการฉ้อโกงคริปโตที่ถูกกล่าวหาเคลื่อนย้ายเงินผ่านช่องทางธนาคารที่มีการควบคุม
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในฟลอริดาได้ขยายกำหนดเวลาสำหรับอัยการในการยื่นฟ้องคดีต่อเดลกาโดจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน
