การบุกจับโครงการพีระมิดคริปโตเคอเรนซีในกรีซ
ตำรวจกรีซได้ทำลายโครงการ พีระมิดคริปโตเคอเรนซี ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนกว่า 10,000 คน เป็นเงินประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าจะทำเงินให้สองเท่าใน 50 วัน ผ่านการซื้อขายด้วย ปัญญาประดิษฐ์ (AI).
การจับกุมและการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัย 17 คน รวมถึงผู้ต้องสงสัยสองคนที่เป็นหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ทหารหลายคน ในการบุกค้นในช่วงเช้าตรู่เมื่อวันที่ 30 กันยายน ซึ่งนำโดยกองบังคับการสืบสวนและตรวจจับอาชญากรรมของ คาเทอรีนี.
“กลุ่มนี้ดำเนินการภายใต้ชื่อองค์กรหน้าซึ่งเรียกว่า Hellenic Artificial Intelligence Team Association หรือ AT Team Greece เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความถูกต้อง”
การดำเนินงานของกลุ่ม
กลุ่มนี้ได้จัดตั้งสาขาทางกายภาพทั่วกรีซ รวมถึงใน ลาริสซา, คาเทอรีนี, เปริสเตอร์รี, คานาลากิ และ มิติลีน ขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมสังคม การสนับสนุนสาธารณะ และการบริจาคเพื่อการกุศล.
โครงการนี้ถูกโปรโมตว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง โดยสัญญากับเหยื่อว่ากลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำเงินให้สองเท่าใน USDT หรือ USDC stablecoins ภายใน 50 วัน.
การระงับการถอนเงิน
ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนถูกห้ามไม่ให้ถอนเงิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน ฟังก์ชันการถอนทั้งหมดถูกระงับโดยอ้างว่าเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์ ทำให้เงินทุนของนักลงทุนติดอยู่.
การสอบสวนและการจับกุม
ตำรวจได้อธิบายว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นโครงการพีระมิดคลาสสิกที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เงินทุนที่เข้ามาจากผู้สมัครใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกเก่า ขณะที่รายได้หลักถูกฟอกเงินไปยังธนาคารดิจิทัลและกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซีในต่างประเทศ.
บันทึกแสดงว่าองค์กรนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน เมษายน 2025 ก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศ. ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น เหยื่อ 18 คน รายงานความสูญเสียรวมกันเป็นเงิน 62,690 ดอลลาร์.
การดำเนินการของตำรวจ
การดำเนินการของตำรวจครอบคลุมสำนักงาน 5 แห่ง, บ้านพักอาศัย 9 แห่ง และโรงแรมในศูนย์กลางสำคัญ รวมถึง เอเธนส์, พีเรอุส, ปาทราส และ อิโออานนินา. ในระหว่างการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสด 330,521 ดอลลาร์ พร้อมกับหลักฐานดิจิทัลจำนวนมาก รวมถึงโทรศัพท์มือถือ 32 เครื่อง, แท็บเล็ต 15 เครื่อง, แล็ปท็อป 21 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 7 เครื่อง.
นอกจากนี้ยังได้กู้คืน USB แฟลชไดรฟ์ 38 ตัว, ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก 16 ตัว, เครื่องนับเงิน, ซิมการ์ด, บันทึกทางการเงิน และบัตรธนาคาร รวมถึงปืนยิงสัญญาณไฟ, ฟีร์แครกเกอร์ และลูกเหล็กที่ถูกยึดจากบ้านของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง.
การดำเนินคดี
ผู้ต้องสงสัย 17 คน ถูกนำเสนอต่ออัยการที่ศาลชั้นต้นของ คาเทอรีนี และถูกส่งต่อไปยังผู้พิพากษาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ.
ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา อเล็กซานเดอร์ วินนิก ผู้ดำเนินการก่อนหน้านี้ของการแลกเปลี่ยน BTC-e…
