การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินในสิงคโปร์
ตามรายงานโดย 8world ตำรวจสิงคโปร์ได้ระบุว่า ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงร่วมมือกับแพลตฟอร์มคริปโตท้องถิ่นอย่าง StraitsX ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 30 เพื่อปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีคริปโต
ตำรวจรายงานว่าปฏิบัติการนี้ส่งผลให้สามารถยึดเงินกว่า 200,000 SGD และมีผู้ถูกสอบสวนทั้งหมด 49 ราย ซึ่งรวมถึงชาย 35 คน และหญิง 14 คน อายุระหว่าง 18 ถึง 58 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวน
การสอบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มีแนวโน้มว่าได้เปิดบัญชีคริปโตและทำการโอนเงินจากบัญชีของตนเองหรือบัญชี Singpass (บริการดิจิทัลของรัฐบาลสิงคโปร์) เพื่อลงทุนในแผนการที่ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 400 SGD ถึง 3,000 SGD
พวกเขามักจะติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร เช่น Telegram หรือ WhatsApp และภายใต้คำแนะนำของบุคคลเหล่านี้ได้จัดส่งภาพหน้าจอกับบัญชี รายละเอียดส่วนบุคคล และข้อมูลการเข้าถึง
บัญชีเหล่านี้จึงถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการฉ้อโกง
การร่วมมือที่สำคัญ
ตำรวจก็ได้เน้นย้ำว่าการร่วมมือกับ StraitsX ทำให้ความสามารถในการตรวจจับกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยของพวกเขาเพิ่มขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในความร่วมมือนี้ เจ้าหน้าที่สามารถระบุและติดตามบัญชีที่น่าสงสัยหลายบัญชีได้อย่างสำเร็จ
