การทำลายธนาคารใต้ดินของมาเฟียในอิตาลี
ตำรวจอิตาลีได้ทำลาย ธนาคารใต้ดิน ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยมาเฟีย ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังธุรกิจเช่ารถใกล้มิลาน โดยประมวลผลใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่ามากกว่า 110 ล้านยูโร และโอนเงินประมาณ 68 ล้านยูโร ไปต่างประเทศผ่านธนาคารและคริปโตเคอเรนซี
การสอบสวนและการจับกุม
การสอบสวนนี้นำไปสู่การออกคำสั่งจำกัด 30 รายการ จากศาล และการยึดทรัพย์สินประมาณ 21 ล้านยูโร ซึ่งเปิดเผยความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างองค์กรอาชญากรรมที่ทรงพลังที่สุดในอิตาลี
“ธุรกิจเช่ารถนอกมิลานถูกกล่าวหาว่าเป็นธนาคารลับสำหรับองค์กรมาเฟียที่ทรงพลังที่สุดในอิตาลี”
ตำรวจการเงินอิตาลีได้เปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมที่รับผิดชอบใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่ามากกว่า 110 ล้านยูโร (128 ล้านดอลลาร์) และการโอนเงินระหว่างประเทศประมาณ 68 ล้านยูโร (79 ล้านดอลลาร์) ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี
รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการที่ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 เกี่ยวข้องกับการจับกุมในหลายประเทศและการยึดทรัพย์สินประมาณ 21 ล้านยูโร (24 ล้านดอลลาร์) นักสืบกล่าวว่าการดำเนินการธนาคารใต้ดินนี้ดำเนินมาเป็นเวลาประมาณ สามปี
หนังสือพิมพ์รายวันของอิตาลี La Stampa รายงานว่า Guardia di Finanza ของอิตาลีได้ระบุสำนักงานใหญ่ที่ถูกกล่าวหาใน Pero ใกล้มิลาน ซึ่งอัยการกล่าวว่ามีชายสามคนคือ Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi และ Luigi Mercadante เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการ
ผู้ต้องสงสัยมีความเชื่อมโยงกับองค์กรมาเฟีย ‘Ndrangheta, Camorra และ Foggia โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรชาวจีนและชาวแอลเบเนีย
การดำเนินการที่มีการจัดระเบียบ
นักสืบได้อธิบายถึงการดำเนินการที่มีการจัดระเบียบอย่างน่าประหลาดใจ โดยมีสเปรดชีตติดตามธุรกรรม เครื่องนับเงินมืออาชีพ และผู้ส่งของที่ขนส่งเงินจำนวนมาก
แผนการนี้พึ่งพาธุรกิจที่จ่ายเงินให้กับบริษัทเปล่าสำหรับบริการที่ไม่มีอยู่จริง การชำระเงินเหล่านั้นสร้างค่าใช้จ่ายปลอมที่สามารถลดภาษีได้ ในขณะที่ผู้ส่งของจะคืนเงินสดให้กับลูกค้าหลังจากหักค่าคอมมิชชั่น 2% ถึง 5%
เงินที่เหลือในบัญชีบริษัทจะเดินทางผ่านธนาคารในยุโรปก่อนที่จะไปถึงการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยเครือข่าย บางธุรกรรมเกี่ยวข้องกับ stablecoin USDT ซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ออกแบบมาเพื่อรักษามูลค่าไว้ที่ 1 ดอลลาร์
ผลกระทบและการดำเนินการต่อไป
เจ้าหน้าที่ยังติดตามรายได้จากการค้ายาเสพติดและการหลอกลวงการลงทุนคริปโตเคอเรนซีออนไลน์ นักสืบกล่าวหาว่ารายได้บางส่วนสนับสนุนสมาชิกมาเฟียที่ถูกจำคุกและช่วยในการจัดหาอาวุธ
การดำเนินการนี้ส่งผลให้มีคำสั่งกักขัง 16 รายการ และคำสั่งกักบริเวณ 14 รายการ โดยการดำเนินการขยายไปยังสเปนและสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่มากกว่า 350 คน เข้าร่วม
การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล
“เบื้องหลังหน้าร้านเช่ารถ อัยการกล่าวว่า อาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบได้สร้างสถาบันการเงินของตนเองขึ้นมาแล้ว”
