การปฏิบัติการ “Night Raid” เพื่อต่อต้านการฟอกเงินข้ามแดน
ตำรวจฮ่องกงได้ดำเนินปฏิบัติการที่มีชื่อรหัสว่า “Night Raid” เพื่อทำลายกลุ่มฟอกเงินข้ามแดนที่ดำเนินการทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง โดยกลุ่มฟอกเงินนี้ได้สรรหาบุคคลจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้เปิดบัญชีธนาคารในฮ่องกงเพื่อนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงเข้ามา จากนั้นจึงมีการถอนเงินออกจากธนาคารและนำไปที่ร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อ แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล เพื่อใช้ในการฟอกเงิน.
การจับกุมและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการในครั้งนี้ ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งชายและหญิงรวม 12 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวน HK$118 ล้าน ที่ได้จากอาชญากรรม โดยผู้ตรวจการชั้นนำ ลอว์หยวนซาน ของทีมสอบสวนการฉ้อโกงจากสำนักงานอาชญากรรมการค้าในฮ่องกง ได้เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ถึงเดือนพฤษภาคม 2025 กลุ่มอาชญากรนี้ได้สรรหาบุคคลจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารในฮ่องกง.
วิธีการดำเนินการของกลุ่มฟอกเงิน
บัญชีเหล่านี้ถูกใช้หลักในการรับเงินจากการหลอกลวงที่หลากหลาย โดยในช่วงระยะเวลานี้มีการใช้งานบัญชีธนาคารมากกว่า 500 บัญชี ในการฟอกเงินเป็นจำนวน HK$118 ล้าน ซึ่งมี HK$10 ล้าน ได้รับการยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการหลอกลวงในกรณีจำนวน 58 กรณี โดยเหยื่อในกรณีเหล่านี้สูญเสียเงินรวมประมาณ HK$43.2 ล้าน.
“การดำเนินการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของตำรวจในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินที่มีความเชื่อมโยงระหว่างจีนและฮ่องกง”
