การดำเนินการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ได้ทำลายการดำเนินการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา ซึ่งได้เคลื่อนย้ายเงินจำนวน 16.8 พันล้านวอน (ประมาณ 11.1 ล้านดอลลาร์) ผ่านการทำธุรกรรม USDT และการโอนเงินผ่านการแลกเปลี่ยนในนามของกลุ่มฟิชชิ่งที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Newsis.
การจับกุมและข้อกล่าวหา
สำนักงานตำรวจนครบาลโซลได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัย 23 คน ให้กับอัยการในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่กำหนด ผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็น A และ B ถูกจับกุมและควบคุมตัว.
ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มนี้จัดการรายได้ที่เกิดจากองค์กรฟิชชิ่งในกัมพูชา โดยเคลื่อนย้ายเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ.
การฟอกเงินและการฉ้อโกง
นักสืบกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ทำตามคำสั่งของผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็น C โดยเครือข่ายได้ซื้อ Tether (USDT) โอนสินทรัพย์ระหว่างการแลกเปลี่ยน และดำเนินการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเมษายน 2025.
หลังจากตรวจสอบบัญชีที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินมากกว่า 11,300 บัญชี ตำรวจพบกรณีการฟิชชิ่งทางเสียงและการฉ้อโกงการลงทุน 265 กรณี มูลค่าประมาณ 25.7 พันล้านวอน (ประมาณ 17 ล้านดอลลาร์).
การดำเนินการทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบัญชีเหล่านั้นถูกใช้เพื่อส่งและปกปิดรายได้จากอาชญากรรมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการเงิน ตำรวจโซลยังได้ออกคำสั่งยึดและรักษาทรัพย์สินก่อนการฟ้องร้องที่ครอบคลุมประมาณ 650 ล้านวอน (ประมาณ 430,000 ดอลลาร์) ในรายได้ที่ถูกกล่าวหาได้มาจากแผนการนี้.
ผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้จัดงานยังคงหลบหนีอยู่และอยู่ภายใต้หมายแดงของ Interpol ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามติดตามและจับกุมเขา.
การบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางการเงิน
ส่วนหนึ่งของการสอบสวนได้ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลเพิ่มเติมอีก 33 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการบริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล.
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกอ้างถึงโดยสื่อท้องถิ่นเตือนว่าการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในนามของผู้อื่นหรือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินตราให้กับบุคคลที่สามอาจถูกลงโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้.
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังคงขยายความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลี.
เจ้าหน้าที่ยังได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นการฟอกเงินที่ใช้คริปโต โดยนักสืบคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการเคลื่อนย้ายเงินผ่าน stablecoins เช่น USDT.
กิจกรรมการบังคับใช้ล่าสุดได้ขยายไปไกลกว่าการสอบสวนทางอาญา และตำรวจเกาหลีใต้ได้ทำการค้นหาสำนักงานของการแลกเปลี่ยนคริปโต Bithumb เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนแยกต่างหากเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่านายก Kim Byung-gi ใช้อิทธิพลทางการเมืองของเขาเพื่อช่วยให้ลูกชายของเขาได้งานที่บริษัทคริปโต.
