การสอบสวนของตำรวจเกาหลีใต้เกี่ยวกับ Bithumb
ตำรวจเกาหลีใต้ได้รายงานว่าบุกค้นสำนักงานของ Bithumb ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าผู้แทนราษฎรอิสระ คิม บยอง-กี ใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อช่วยให้ลูกชายของเขาได้งานที่บริษัทคริปโตเคอเรนซี ตามรายงานเมื่อวันจันทร์จาก News1.
ข้อกล่าวหาและการสอบสวน
เจ้าหน้าที่สอบสวนได้ดำเนินการบุกค้นในขณะที่ตรวจสอบข้อเรียกร้องที่ว่าคิมพยายามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจ้างงานที่ทั้ง Bithumb และ Dunamu ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Upbit ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้.
รายงานระบุว่าลูกชายของคิมเข้าร่วมงานที่ Bithumb ในเดือนมกราคม 2025 และทำงานที่บริษัทประมาณหกเดือน เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่ากระบวนการสรรหามีการกดดันจากภายนอกหรือการเลือกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคิมหรือไม่.
การสอบถามและการให้การ
ตำรวจเกาหลีใต้ได้สอบถามคิมหลายครั้งในขณะที่ตรวจสอบว่ามีกฎหมายใดที่ถูกละเมิดจากการใช้แรงกดดันทางการเมืองที่ถูกกล่าวหา. News1 รายงานว่าการตรวจสอบขยายตัวหลังจากมีการเปิดเผยว่าคิมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Dunamu หลายครั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกิจการการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
“การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นได้รับความสนใจเนื่องจากลูกชายของคิม reportedly ทำงานที่บริษัทในช่วงเวลานั้น”
ทำให้เจ้าหน้าที่สอบสวนตรวจสอบว่ากิจกรรมในรัฐสภาของผู้แทนราษฎรและการจ้างงานของลูกชายมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่.
การดำเนินการของตำรวจ
ขั้นตอนแรกของการสอบสวนได้มีการให้การจากผู้บริหารของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่. ตามรายงาน ตำรวจได้เรียกเจ้าหน้าที่ของตลาดแลกเปลี่ยนมาเป็นพยานในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะดำเนินการค้นหาและยึดทรัพย์สินที่สำนักงานใหญ่ของ Bithumb และ Bithumb Financial Tower.
การสอบถามเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไปในเดือนเมษายน เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนสัมภาษณ์บุคคลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยนในขณะที่รวบรวมหลักฐาน.
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
คิมยังได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้สอบสวนในเดือนเมษายนเกี่ยวกับข้อกล่าวหา 13 ข้อที่แยกกัน ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการติดสินบนในการเสนอชื่อ การให้สิทธิพิเศษในการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของเขา และคำขอเกี่ยวกับการโอนย้ายมหาวิทยาลัย.
“คิม reportedly กล่าวว่าตนเชื่อว่าจะถูกพิสูจน์ว่าไม่มีความผิดในที่สุด”
ปัญหาทางการเมืองและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานยังคงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางการเมืองในเกาหลีใต้ ซึ่งมีข้อถกเถียงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับนักการเมืองและบริษัทขนาดใหญ่ที่กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับการใช้แรงกดดัน การปฏิบัติต่อการจ้างงาน และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ.
การสอบสวนล่าสุดเกิดขึ้นในขณะที่ Bithumb ยังคงต่อสู้กับหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้เกี่ยวกับบทลงโทษด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกกำหนดในปีนี้.
บทลงโทษและการขยายตัวของ Bithumb
ในเดือนมีนาคม หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินได้ปรับตลาดแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน หรือประมาณ 24.6 ล้านดอลลาร์ และสั่งให้ระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากระบุว่ามีการละเมิดข้อกำหนด Know Your Customer และการต่อต้านการฟอกเงิน.
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกล่าวว่า Bithumb ได้อำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์เสมือน 45,772 รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียน 18 ราย และอ้างถึงการละเมิด 6.65 ล้านครั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ.
ภายใต้บทลงโทษ ผู้ใช้ใหม่จะถูกจำกัดไม่ให้ฝากหรือถอนสินทรัพย์คริปโตจากภายนอก ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่าอาจจำกัดการเติบโตของลูกค้า.
บันทึกของศาลที่อ้างถึงโดย Yonhap แสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองกรุงโซลได้อนุญาตให้ Bithumb หยุดการบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม โดยระงับการบังคับใช้การระงับในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนท้าทายการตัดสินใจของ FIU ผ่านการฟ้องร้องแยกต่างหาก.
คำตัดสินนี้หยุดข้อจำกัดแต่ไม่ได้ยกเลิกบทลงโทษที่อยู่เบื้องหลัง.
แผนการขยายตัวของ Bithumb
แม้จะมีปัญหาทางกฎหมาย Bithumb ยังคงดำเนินการตามแผนการขยายตัว. ในเดือนพฤษภาคม ตลาดแลกเปลี่ยนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ SSI Digital Technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ SSI ของเวียดนาม เพื่อสำรวจการเปิดตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการควบคุมในเวียดนาม.
ความร่วมมือที่เสนอครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานของตลาดแลกเปลี่ยน การดูแล ความปลอดภัย ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และบริการสำหรับสถาบัน. แม้ว่าการลงทุนหรือแผนการดำเนินงานใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของเวียดนามก่อน.
