การจับกุมแก๊งหลอกลวงด้านสกุลเงินดิจิทัลในเวียดนาม
ตำรวจใน เวียดนาม ได้จับกุมแก๊งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการหลอกลวงด้านสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ซึ่งได้โกงเงินจากผู้คนหลายหมื่นคนเป็นเงินเกือบ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10 ล้านล้าน VND). การจับกุมนี้มีกระบวนการทำลายเครือข่าย Matrix Chain โดยเจ้าหน้าที่และทหารระดับสูงทำงานร่วมกันตลอด 200 วัน ตามรายงานของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ.
“ผู้ถูกโกงถูกล่อลวงด้วยคำสัญญา ‘กำไรที่มหาศาล’ และค่าคอมมิชชั่นที่ดึงดูดใจ”
ชายสี่คนและหญิงหนึ่งคน อายุระหว่างปี 1980 ถึง 1991 ถูกควบคุมตัว ในขณะที่นักสืบกำลังตรวจค้นทรัพย์สินและสถานที่ทำงานของพวกเขา.
กลยุทธ์การหลอกลวง
เจ้าหน้าที่ระบุว่าระบบหลายระดับนี้ครอบคลุม สามภูมิภาค ในเวียดนาม โดยนักลงทุนที่ถูกหลอกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจำนวน 1 USDT เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Matrix Chain. จากเงินที่รวบรวมได้ ประมาณ 40% ถูกใช้ในการจ่ายเงินให้กับ “ผู้นำระดับภูมิภาค” ที่ช่วยดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ และ 5% ถูกใช้ในการตลาด ในขณะที่ที่เหลือถูกนำไปใช้ในการซื้อของฟุ่มเฟือย.
การเปิดเผยเกี่ยวกับหัวหน้าแก๊ง
นักสืบเผยว่าผู้นำแก๊งที่ถูกกล่าวหาคือ นายเหงียน ก๊วก หùng ได้เริ่มพิจารณาซื้อบ้าน อพาร์ตเมนต์ และที่ดินในหลายเมืองทั่วเวียดนาม. โดยงานโปรโมชันและการฝึกอบรมได้ถูกจัดทำขึ้นในแพลตฟอร์ม Telegram และ Facebook ซึ่งกระตุ้นให้เหยื่อฝากเงินเพิ่มเติมตามเป้าหมาย. โดยประมาณว่า Matrix Chain มีบัญชีที่ลงทะเบียนมากกว่า 185,000 บัญชี และมีหนี้สิน 394.2 ล้าน USDT ที่ถูกฝากและส่งผ่านกระเป๋าเงิน SafePal.
การพัฒนาต่อไป
รายงานยังชี้ว่านายหùngได้สารภาพว่าติดต่อกับนักพัฒนาที่ไม่ระบุชื่อทาง Telegram เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มในนามของเขาในปี 2023 โดยจ่ายเงินจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐ. นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่าเขาควบคุมกระเป๋าเงินที่มีโทเคน MTC จำนวน 100 ล้านโทเคน ร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิด และจัดการมูลค่าตลาดเพื่อดึงเงินเพิ่มเติมจากเหยื่อ.
ตามรายงานข่าวท้องถิ่น VnExpress ได้มีผู้ต้องสงสัยหลายสิบรายที่อยู่ภายใต้การสอบสวนเกี่ยวกับแผนการพีระมิด ในขณะที่การวิจัยจาก Chainalysis เมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเวียดนามอยู่ในอันดับที่ ห้าของดัชนีการนำเข้าสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก, ลดสองอันดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2023.
ในเดือนมีนาคม นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฟาม มินห์ จิ๋น ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งรัฐเวียดนามจัดทำกรอบกฎหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ “ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล”.
