การจับกุมการฉ้อโกงคริปโตในเวียดนาม
เจ้าหน้าที่ตำรวจเวียดนามได้ทำลายสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น การฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยจับกุมหัวหน้าและผู้สมรู้ร่วมคิดที่อยู่เบื้องหลังแผน Ponzi มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งสร้างขึ้นรอบๆ โทเค็นดิจิทัล Paynet Coin (PAYN).
รายละเอียดของการหลอกลวง
ตำรวจจังหวัดฟูโทกล่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมว่า ผู้ต้องสงสัยได้ล่อเหยื่อหลายพันคนในเวียดนามและต่างประเทศเข้าสู่การดำเนินงานการตลาดหลายระดับ (MLM) ที่ผิดกฎหมายซึ่งปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโต ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Công an Nhân dân. โดยใช้เว็บไซต์เช่น FMCPAY.com และ AFF2024.com, กลุ่มนี้ได้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ลงทุนที่ 5%–9% และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมสำหรับการชักชวนผู้อื่น.
เงินทุนจากผู้เข้าร่วมใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนก่อนหน้า ซึ่งเป็นโครงสร้าง Ponzi แบบคลาสสิก ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว นักสืบได้ระบุว่า Nguyen Van Ha อายุ 45 ปี จากจังหวัดเกียลาย เป็นผู้วางแผนหลัก แม้ว่าเขาจะไม่มีการฝึกอบรมด้าน IT อย่างเป็นทางการ แต่ Ha ถูกกล่าวหาว่าได้ว่าจ้างนักพัฒนาให้สร้างบล็อกเชน PAYN ระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อน และโปรแกรมรางวัลที่ออกแบบมาให้ดูถูกต้องตามกฎหมาย.
การสร้างความไว้วางใจ
การหลอกลวง PAYN อ้างว่ามีการลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา แผนการนี้ยังทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดโดยอ้างว่า PAYN สามารถใช้ในการจองเที่ยวบินและโรงแรม และว่าการแลกเปลี่ยนของมันได้ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด เพื่อสร้างความไว้วางใจและดึงดูดเหยื่อมากขึ้น.
กลุ่มนี้ได้จัดสัมมนาที่หรูหราที่สถานที่ระดับห้าดาว โดยนำเสนอ PAYN ว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและให้ผลตอบแทนสูง.
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า Ha ได้ siphoned เงินประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ส่วนตัว ในขณะที่การจับกุมเกิดขึ้น เงินยังคงไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มจากนักลงทุนในประเทศต่างๆ รวมถึงอินเดียและฟิลิปปินส์.
การดำเนินการของตำรวจ
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ออนไลน์เวียดนาม VnExpress, ตำรวจได้ยึดและแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินสด สกุลเงินต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์. มีผู้ถูกจับกุม 20 คน ในคดีนี้จนถึงขณะนี้ Ha รองของเขา Phan Viet Lap และจำเลยคนอื่นๆ เผชิญข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบ MLM และใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนาม.
สถานการณ์การแฮ็กคริปโต
ขาดทุนจากการแฮ็กคริปโตสูงถึง 2.47 พันล้านดอลลาร์ ใน H1 ขาดทุนจากการแฮ็ก การหลอกลวง และการใช้ประโยชน์จากคริปโตสูงถึง 2.47 พันล้านดอลลาร์ ในครึ่งแรกของปี 2025 ตามข้อมูลของ CertiK. ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 มีการสูญเสีย 800 ล้านดอลลาร์ จากเหตุการณ์ 144 ครั้ง ซึ่งลดลง 52% ในมูลค่าและมีการแฮ็กน้อยลง 59 ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1.
ยอดรวมของปีนี้จนถึงขณะนี้สูงขึ้นเกือบ 3% จากปี 2024 หลังจากคำนวณเงินที่กู้คืนได้ 187 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนที่ปรับแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์.
